证券代码：300927      证券简称：江天化学 公告编号：2021-030




                 南通江天化学股份有限公司
       关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事会秘书陈梅女士的书面辞职申请。陈梅女士因工作调
整，申请辞去公司董事会秘书职务。陈梅女士原任期为 2019 年 11 月
11 日至 2022 年 11 月 10 日，根据规定，其辞职申请自送达董事会之
日起生效。辞职后，陈梅女士仍在公司担任副总经理、财务负责人职
务。
    截至本公告披露日，陈梅女士持有公司股票 59.5 万股，其中限
售流通股 59.5 万股，无限售流通股 0 股。陈梅女士辞去公司董事会
秘书一职后仍将继续履行《南通江天化学股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交
易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
法律、法规的规定。
    陈梅女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和
发展发挥了积极作用，公司董事会对陈梅女士所做的贡献表示衷心的
感谢。
    2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过
了《关于聘任史彬为公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任
史彬先生担任公司董事会秘书（简历附后），其任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    史彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在
公司第三届董事会第七次会议召开前，史彬先生的董事会秘书任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规
及相关规则的规定。公司独立董事已就聘任史彬先生为董事会秘书事
项发表了同意的独立意见。
    董事会秘书联系方式：
    联系地址：南通开发区中央路 16 号
    联系电话：0513-83599190   传真：0513-83599155
    电子信箱：security@ntjtc.cn
    特此公告。


                              南通江天化学股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 20 日
    附：史彬先生简历


    史彬，男，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居
留权，本科学历、硕士学位，曾任南通新世界文化传媒有限公司采编、
南通观音山镇中沙村经济合作社社长助理、南通观音山一城三园项目
办事处办事员、南通观音山街道中桥社区居委会副主任、南通产业控
股集团有限公司党办科员，现任南通江天化学股份有限公司证券事务
代表、纪检委员。
    截至本公告披露日，史彬先生未持有公司股份；与持有公司 5%
股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定的不能担任董事会秘
书情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。