南通江天化学股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《南通江天化学股份有限公司独立董事工作制度》等相
关规定，我们作为南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”)
的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅有关文件资料后，对第
三届董事会第七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表
意见如下：
    一、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
    经审核，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的
持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，审议
程序符合相关规定。因此，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预
案，并同意将该议案提交至公司 2020 年度股东大会审议。
    二、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经审核，我们认为：公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、
法规和监管部门的要求，公司治理、日常管理、信息披露等事项均严
格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的
内外部风险进行了合理控制。公司《2020 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部
控制体系健全、合理、有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。因此，
我们一致同意关于 2020 年度内部控制自我评价报告的事项。
    三、关于续聘会计师事务所的独立意见
     经审核，我们认为：信永中和会计师事务所具备从事证券、期货
相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司审计工作的要求，为更好地适应公司未来业务发展需要，
我们一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度的审计机
构。同意将该议案提交股东大会审议。
     四、关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬确定的独立意见
     经审核，我们认为：本次公司 2020 年度高级管理人员薪酬确定
的方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司的实际
经营情况制定的，有利于促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司
提升工作效率及经营效益，调动公司高管的工作积极性，有利于公司
的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，我们一致
同意本次高级管理人员薪酬确定方案。
     五、关于 2021 年度日常关联交易预计额度的独立意见
     经审核，我们认为：本次公司 2021 年度日常关联交易预计额度
本着公平、合理的商业原则，交易定价公允合理，交易价格依据市场
公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东
利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
     六、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意
见
     经审核，我们认为：本次置换与发行申请文件中的内容一致，未
与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法规的规定，符合公司发展
需要，有利于维护全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的事项。
    七、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    经审核，我们认为：公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金用
于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，
符合公司和全体股东利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金
事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和
股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。
    综上，我们同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资
暂时补充流动资金，使用期限不超过 2020 年度股东会批准之日起 12
个月，公司随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流
的募集资金归还至募集资金专用账户。
    八、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币
5,000 万元进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金
投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向
和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股
东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会在审议
此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的
规定。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金不超过人民
币 5,000 万元进行现金管理。
    九、关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的独立意见
    经审核，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款
项并以募集资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，降低
公司财务成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必
要的决策程序，建立了规范的操作流程。本次公司关于使用银行承兑
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的审议程序合规。因此，
我们同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换。
    十、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立
意见
    经审核，我们认为：公司结合实际情况，编制的《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
法律、法规和规范性文件的规定。
    公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《南通江天化
学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定及时、真实、准确、
完整地披露了 2020 年度募集资金实际存放与使用情况，2020 年度不
存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。因此，我们一致同
意关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项。
     十一、关于会计政策变更的独立意见
     经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定。新
租赁准则的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变
更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们
同意公司本次会计政策变更。
     十二、关于补选成刚先生为公司董事的独立意见
     经审核，我们认为：本次公司第三届董事会第七次会议《关于补
选成刚先生为公司董事的议案》程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
     经审阅成刚先生的个人简历，该候选人未持有公司股份;与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被列为失信被执行人;
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》第 3.2.4 条所规定的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。
      因此，我们同意成刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人并提交公司股东大会审议。
     十三、关于聘任沙晓东先生、徐翔先生为公司副总经理的独立意
见
     经审核，我们认为：本次公司副总经理的聘任程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等相关规定。
     经审阅相关人员的个人简历，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒;未被列为失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。
    因此，我们全体独立董事一致同意聘任徐翔先生、沙晓东先生为
公司副总经理。
    十四、关于聘任史彬先生为公司董事会秘书的独立意见
    经审核，我们认为：本次公司董事会秘书的聘任程序符合根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效。
    经审阅史彬先生的个人简历，史彬先生已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，在公司第三届董事会第七次会议召开前，
史彬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》等有关法律、法规及相关规则的规定。
    因此，我们一致同意聘任史彬先生为公司董事会秘书。
    十五、关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况、公司对外担保情况的独立意见
    经审核，我们认为：公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其
他关联方不存在占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并
累计至 2020 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金的情况。
    报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计
至 2020 年 12 月 31 日违规对外担保情况。
    （以下无正文）
（本页无正文，为南通江天化学股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




     刘志耕                蒋卫忠                     李啸风




                                           时间：2021 年 4 月 16 日