南通江天化学股份有限公司
                 2020 年度董事会工作报告


    2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及
《公司章程》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职
责，紧扣高质量发展主线，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽职
地开展各项工作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内主要业务及经营情况
    2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对整体行业造成冲击，但随
着国内疫情快速得到控制，市场逐步复苏。面对外部环境的不利因素，
公司董事会在积极做好疫情防控同时，抢抓市场机遇，有序开展各项
工作，确保公司稳健经营。2020 年，公司实现营业收入 43770 万元，
同比减少 6,229.12 万元，主要由于原材料甲醇价格同比下跌，导致
销售单价下降，但远低于原材料甲醇的跌幅，经受住了市场考验。
    归属于上市公司股东的净利润 5500.53 万元，较上年同期增长
2.3%。报告期末，公司总资产 76113.94 万元，较上年同期增长 47.62%
    公司主要产品销售单价的降幅低于原材料价格的跌幅，有效抵减
了销售收入减少的影响程度。通过提升销售质量，提高销售毛利率；
加强费用统筹规划，促进提升综合效益。
    受疫情及原材料甲醇价格下跌的影响甲醛、氯甲烷、多聚甲醛三
类产品销量及销售收入都有不同程度的下降，但三嗪产品销量及销售
收入均有不同程度的提升。三嗪作为公司自主研发的产品，近几年来
在稳定生产、改进工艺、提升品质的基础上，积极开拓市场，挖掘潜
在客户，稳步提高盈利能力，成为新的增长点。2020 年因疫情影响，
导致国外进口多聚甲醛量减少，公司积极做好进口替代的市场开发，
保证了销量的稳定。公司在稳增长、调结构的基础上，遵循“合理和
必要”的原则，进一步加强统筹和规划。
    公司年产 3.5 万吨多聚甲醛装置及其配套技改项目已完成安全、
环保等各项验收工作，已完成《安全生产许可证》的变更，多聚甲醛
产能由 4.5 万吨增加至 8 万吨，甲醛产能由 28 万吨增加至 40 万吨，
项目的正式投产为 2021 年扩大销售，提升盈利奠定基础。
     公司严格贯彻安全标准化管理，安全环保警钟长鸣，进一步提升
安全本质化、科学化水平。全年公司未发生重大安全环保职业卫生事
故。依托公司绿色智能化工厂建设，全面提升了安全、环保、生产制
造各方面智能化水平，把公司积累的生产经验、安全环保改进、装置
提升水平科学整合，强化安全环保同时，带动公司朝规范化、智能化、
信息化方向发展。


二、2020 年董事会工作回顾
2020 年公司董事会共召开四次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
    (一) 董事会会议召开情况


     届次           时间                       议案

                              1.关于审议 2019 年度董事会工作报告的议
                              案
                              2.关于审议 2019 年度总经理工作报告的议
                              案
                              3.关于审议 2019 年年度报告的议案
                              4.关于审议 2019 年度财务决算报告的议案
第三届董事会第二              5.关于审议 2019 年度内部控制评价报告的
                   2020.4.7
    次会议                    议案
                              6.关于补选公司董事的议案
                              7.关于会计政策变更的议案
                              8.关于续聘审计机构的议案
                              9.关于审议 2019 年度利润分配方案的议案
                              10.关于审议 2019 年经营层薪酬考核方案
                              的议案
                               11.关于申请 2020 年度银行授信额度的议
                               案
                               12.关于审议 2020 年度关联交易预计的议
                               案
                               13.关于审议独立董事述职报告的议案
                               14.关于召开 2019 年度股东大会的议案
                               1. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A
                               股）并在创业板上市方案的议案
                                 1.1 发行股票的种类
                                 1.2 发行上市地点
                                 1.3 每股面值
                                 1.4 发行股数
                                 1.5 发行对象
                                 1.6 发行方式
                                 1.7 定价方式
                                 1.8 承销方式
                                 1.9 发行与上市
                                 1.10 决议有效期
                               2. 关于提请股东大会授权董事会办理公司
                               首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创
                               业板上市相关事宜的议案
                               3. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A
第三届董事会第三               股）募集资金运用方案的议案
                   2020.5.28
    次会议                     4. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润
                               分配方案的议案
                               5. 关于公司上市后三年内分红回报规划的
                               议案
                               6. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A
                               股）并在创业板上市后适用的《公司章程（草
                               案）》的议案
                               7. 关于公司稳定股价预案的议案
                               8. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A
                               股）摊薄即期回报的议案
                               9. 关于公司就首次公开发行股票并上市事
                               项出具有关承诺并提出相应约束措施的议
                               案
                               10. 关于修订公司内部治理相关制度的议
                               案
                               11. 关于提请召开 2020 年第一次临时股东
                               大会的议案
第三届董事会第四               1.关于审议公司 2020 年半年度报告的议案
                   2020.9.28
    次会议                     2.关于批准公司《审计报告》报出的议案
                                3.关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
                                议案
                                1.关于审议江天化学首次公开发行股票并
                                在创业板上市发行与承销方案的议案
                                2.关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普
                                通合伙）为验资和年度审计机构的议案
                                3.关于开设募集资金专项账户的议案
第三届董事会第五
                   2020.11.30   4.关于授权公司经营层开展上市发行期间
    次会议
                                相关工作的议案
                                5.关于授权董事长开展上市发行期间相关
                                工作的议案
                                6.关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
                                议案

    （二）独立董事履职情况
    公司全体独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2020 年
度工作中恪尽职守、勤勉尽责，独立地履行职责，认真审议董事会各
项议案，为促进完善公司治理结构，提升公司决策水平充分发挥了专
业优势，推动了公司生产经营持续健康发展。
    （三）董事会各专门委员会履职情况
    董事会各专门委员会履职情况报告期内，董事会战略委员会、审
计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别
召开 1 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会、1
次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，
促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
    （四）对股东大会决议的执行情况
    公司董事会严格按照股东大会授权，认真履行职责贯彻执行各项
股东会决议，在公司生产经营、上市发行、年度利润分配等重大事项
中勤勉工作，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作，保障了股
东合法权益。
三、2021 年董事会工作重点
    2021 年，是公司“十四五”规划开局之年，面对新冠疫情及外
部环境等不确定因素，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地
位，找准战略定位，客观把握行业发展，勤勉尽责开展各项工作，努
力实现公司持续健康发展。董事会将着重从以下四个方面开展好工
作：
    （一）为适应公司发展，将调整公司组织架构和功能区块布局激
发出组织活力。随着公司规模扩大、业务增长、市场拓展和规范化运
作的需要，公司内部治理结构和内部控制制度将进一步完善。公司合
规化建设将识别和融合所有内外部合规要素对于企业以及员工的要
求，包括国内外的法律法规、政策性要求、行业标准、行业规范、企
业内部制度等，并结合证券市场信息披露要求将合规融入到企业现有
的管理体系当中，融入到企业的日常经营管理行为中予以强化。加强
对财务活动和经营行为的监督，提高生产作业单位成本质量意识和营
销部门盈利能力。强化 HSEQ 防控，提升重大决策的科学性和风险防
范能力，促进公司组织运作效率和全员整体素质提升。
    （二）进一步提升科研创新能力，项目建设稳步推进。进一步规
范研发和鼓励创新，结合市场需求与自身发展需要组建战略发展部，
充分调研行业动态、产品信息技术等。建立良好的产学研体系和开放
式的创新平台。通过实施自身培养与引进相结合的人才发展战略，灵
活采取各种方式增强公司的人才力量，同时对公司主要技术人员及关
键岗位人员定期培训，更新知识，建立起一支高效且适应公司持续不
断发展要求的技术队伍，促进公司的技术水平和创新能力不断提高。
加大对细分行业研究，提升研发创新水平，为公司未来发展奠定基础。
    （三）随着公司发展面临的内外部环境变化，以及公司进入资本
市场后，公司将根据整体发展战略对人力资源供给和需求情况进行分
析，完善岗位职责、人员配置、职业发展、教育培训等方案为公司未
来一段时间的发展提供人力资源方面的保证与服务。公司将进一步完
善绩效考核制度，建立更为有效的用人激励和竞争机制，提高整体人
力资源运作效率。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机
制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场
化人才运作模式，围绕公司高质量发展开展人力资源工作。
    （四）公司 2021 年继续在外拓市场、内抓管理的基础上，提高
开工率，进一步开发新客户，寻求新的增长点，加强多聚甲醛产品的
进口替代，提升公司整体经营管理效率，努力提升公司整体效益。




                                          董事长：朱 辉
                                          2021 年 4 月 16 日