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公司公告

江天化学:监事会决议公告(已取消)2021-04-20  

                        证券代码:300927      证券简称:江天化学     公告编号:2021-016



                   南通江天化学股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南通江天化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第七次会议于 2021 年 4 月 16 日在五洲皇冠酒店三楼第 5 会议室以现
场的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 6 日通过书面、专人送达等
方式向全体监事发出。会议由半数以上监事共同推举监事罗莹莹女士
主持,会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,形成以下决议:
    (一)审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会对 2020 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行
了总结,编制了《2020 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (三)审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
XYZH/2021SUAA20048 号《2020 年年度审计报告》确认,公司 2020 年
度实现营业收入 43,770.60 万元,同比下降 12.46%。归属于母公司所
有者的净利润为 5500.53 万元,同比增长 2.36%。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》之“第
十二节财务报告”。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (四)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2020 年度利润分配预案为:以公司实施 2020 年度利
润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.1 元(含税),分配金额为 16,842,000.00 元,不送红股,
不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则
按照分配总额不变的原则进行调整。
    公司 2020 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配,综合
考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报,有利于与全体股
东分享公司成长的经营成果,符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》中关于利润分配的相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (五)审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
    经核查,监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的
执行,控制了公司生产经营活动中的风险,保证了公司资产的安全。
《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2020 年
度的内部控制执行情况,财务报告不存在内部控制重大缺陷,未发现
非财务报告内部控制重大缺陷。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (六)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
    公司监事认真审议了《关于 2021 年日常关联交易预计额度的议
案》,与关联人进行与日常经营相关的关联交易,系生产经营和业务
开展的正常需求。公司与关联方之间的日常关联交易本着公平、合理
的商业原则,交易定价公允合理,交易价格依据市场公允价格公平、
合理确定,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联监事顾玉宝回
避表决。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (七)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
    为满足公司日常经营资金需求,提高公司募集资金使用效率,在
保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下,结合公司目前生产经营情况以及财务状况,拟使用不超过
5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用
期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    为提高募集资金使用效率,在不影响公司日常经营,确保不影响
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意使用暂时
闲置的募集资金不超过人民币 5,000.00 万元(含本数)进行现金管
理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (十)审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
    使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及股东
利益,不影响公司募集资金的投资项目的正常实施,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的公告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
    公司在 2020 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集
资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金,不存在违规存放与
使用募集资金的情形,并据此编制了《关于 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十二)审议通过《关于补选张建先生为公司监事的议案》
    监事会同意张建先生为公司第三届监事会监事,任期自股东大会
决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于补选公司监事的公告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、备查文件

    1.第三届监事会第七次会议决议;

    2.深交所要求的其他文件。



     特此公告。




                               南通江天化学股份有限公司监事会

                                               2021 年 4 月 20 日