证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2021-037
南通江天化学股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021年5月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2021年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通五洲皇冠酒店三楼第5会议室。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长朱辉先生。
6.会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第七次会议
审议通过，决定召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为57,643,213股，占公司
有表决权股份总数80,200,000股的71.8743%。
其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数
合计为57,632,750股，占公司有表 决权股份总数 80,200,000 股的
71.8613%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数
合计为10,463股，占公司有表决权股份总数80,200,000股的0.0130%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东
代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为10,463股，占公司
有表决权股份总数80,200,000股的0.0130%。
其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，
占公司有表决权股份总数80,200,000股的0.0000%；通过网络投票的
股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为10,463股，占公司有
表决权股份总数80,200,000股的0.0130%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场方式
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以
下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议
案》
出席本次会议的关联股东南通产业控股集团有限公司、南通江山
农药化工股份有限公司已回避表决，回避股份数为 42,150,000 股,
出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决情况：同意 15,484,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9406％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0594％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于补选成刚先生为公司董事的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于补选张建先生为公司监事的议案》
表决情况：同意 57,634,013 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9840％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,263 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 12.0711％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.9289％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
北京大成（上海）律师事务所律师刘云和陈玮婧出席并见证了本
次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《南
通江天化学股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.2020 年年度股东大会决议；
2.北京大成（上海）律师事务所出具的《北京大成（上海）律师
事务所关于南通江天化学股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
