证券代码：300927         证券简称：江天化学          公告编号：2021-044



                    南通江天化学股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事 会全体 成 员保证信息披露内 容 的真实、准确 和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2021 年 7 月 30 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 24 日通过邮
件的方式送达各位董事。本会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于参与发起设立投资基金的关联交易议案》
    公司依据发展战略，为获取高端精细化工、化工新材料领域的发展机会，拓
展公司投资渠道，把握行业发展机遇，加快公司战略目标的实现，促进公司和行
业的协同发展。公司拟作为有限合伙人以自有资金出资 2,600 万元与南通国泰创
业投资有限公司（以下简称“南通国泰”）、南通江山农药化工股份有限公司（以
下简称“江山股份”）、南通产控邦盛创业投资管理有限公司（以下简称“南通产
控邦盛”）共同发起设立“南通产控邦盛创业投资基金（有限合伙）”（暂定名，
最终名称以行政审批局核准的名称为准，以下简称“创业基金”），创业基金的认
缴出资总额为 9,910 万元。随后，通过上述创业基金完成对南通产控邦盛科创投
资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以行政审批局核准的名称为准，以下简
称“科创基金”）的出资，创业基金为该科创基金的有限合伙人，该科创基金计
划募集的总规模为 3 亿元人民币。创业基金和科创基金的执行事务合伙人均为南
通产控邦盛，基金管理人均为南京邦盛投资管理有限公司。
    共同出资方南通国泰为公司控股股东南通产业控股集团有限公司控股子公
司，南通产控邦盛为南通国泰参股公司，江山股份为公司持股 5%以上股东。同
时，公司董事成刚为江山股份监事、董事陈云光任江山股份董事，董事宋金华、
监事顾玉宝任江山股份高管，公司董事申志刚任南通国泰董事。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定，南通国泰、江山股份、南通产控邦盛
为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于参与发起设立投资基金的关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事成刚、陈云光、
申志刚、宋金华回避表决。
三、备查文件
    1.第三届董事会第九次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项事前认可意见；
    3.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                        南通江天化学股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 3 日