证券代码：300927      证券简称：江天化学    公告编号：2021-050


                   南通江天化学股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十次会议于 2021 年 8 月 13 日（星期五）在公司四楼会议室以现场

结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 3 日通过电子邮件、

专人送达等方式向全体董事发出。本会议由公司董事长朱辉先生主持，

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事及公司高级管理

人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经

营情况，编制完成了 2021 年半年度报告及其摘要。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

    公司在 2021 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、

《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规

存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《关于 2021 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第十次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

   3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               南通江天化学股份有限公司董事会

                                               2021 年 8 月 17 日