证券代码：300927        证券简称：江天化学      公告编号：2022-024



                    南通江天化学股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于 2022 年 4 月 3 日通过书面、电子等方式向全体监事发出。会议
由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其
摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容
能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总
结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022SUAA20010
号《2021 年年度审计报告》确认，公司 2021 年度实现营业收入 70,997.48
万元,同比增长 62.20%。归属于母公司所有者的净利润为 7,582.59 万元，
同比增长 37.85%。。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》之“第十节 财务报告”。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》

    监事会认为：公司制定的关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司股东
的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于 2021 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，
控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。《2021 年度
内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2021 年度的内部控制执行
情况，财务报告不存在内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重
大缺陷。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度
审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计
工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于修订<公司负责人薪酬考核管理办法>的议案》
    监事会认为：为规范公司负责人的收入分配秩序，建立健全有效的考
核激励机制，根据国家和省、市相关规定，结合公司实际，同意修订该管
理办法。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    公司监事认真审议了《关于 2022 年日常关联交易预计额度的议案》，
与关联人进行与日常经营相关的关联交易，系生产经营和业务开展的正常
需求。公司与关联方之间的日常关联交易本着公平、合理的商业原则，交
易定价公允合理，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损
害公司和全体股东，特别是非关联股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事顾玉宝回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
    同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风
险的前提下，公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资
金、公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于<关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为：公司在 2021 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放
与使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于公司为董监高购买责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司监事充分履职，降低公司
运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规
定，公司拟为公司及全体监事购买责任保险。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于购买董监高责任险的公告》。
    因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案
将直接提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发<企业会计准则解
释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号），公司自 2022 年 1 月 1 日起按照
解释第 15 号规定，对相关会计政策进行相应调整。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》
的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

 特此公告。



                              南通江天化学股份有限公司监事会

                                            2022 年 4 月 19 日