证券代码：300927     证券简称：江天化学   公告编号：2022-019



                  南通江天化学股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会
议，审议了《关于公司为董监高购买责任险的议案》，为进一步完善
公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员
充分履职，保障投资者利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责
任险。因本事项与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因
此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股
东大会审议。
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：南通江天化学股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相
关责任人员
    3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（以最终签订的
保险合同为准）
    4、保险费总额：不超过人民币 25 万元/年（以最终签订的保险
合同为准）
    5、保险期限：1 年
    为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管
理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保
险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等）。
    二、独立董事意见
    经审核，独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于促进董事、
监事以及高级管理人员合规履职，降低履职期间可能存在的风险；有
助于完善公司风险管理体系，保障公司和全体董事、监事、高级管理
人员的合法利益。该事项决策程序合法、有效，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司为公
司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事项，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、第三届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。


                              南通江天化学股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 19 日