证券代码：300927      证券简称：江天化学    公告编号：2022-022


                   南通江天化学股份有限公司
             关于召开2021年年度股东大会的通知公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、召开会议的基本情况

      1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。

      2. 股东大会的召集人：公司董事会。

      3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议

  通过，决定召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券

  交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

  文件及《公司章程》的规定。

      4. 会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

  易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至9:25，9:30至

  11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具

  体时间为：2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

      5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

      （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

   6. 会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）。

   7. 出席对象：

   （1）截至 2022 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8. 会议地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室。

   9.股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权

股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会

补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案

的具体内容。

    二、会议审议事项

                   表一：本次股东大会提案编码表
                                                         备注
       提案编码         提案名称
                                                   该列打勾的栏目
                                                          可以投票
        100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
  非累积投票提案
       1.00      关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案       √

       2.00      关于《2021 年度董事会工作报告》的议案       √

       3.00      关于《2021 年度监事会工作报告》的议案       √

       4.00      关于《2021 年财务决算报告》的议案           √
                 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增
       5.00                                                  √
                 股本预案的议案
       6.00      关于续聘会计师事务所的议案                  √

       7.00      关于申请银行综合授信额度的议案              √
                 关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议
       8.00                                                  √
                 案
                 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资
       9.00                                                  √
                 金进行现金管理的议案
       10.00     关于补选陈弘颖女士为公司董事的议案          √

       11.00     关于公司为董监高购买责任险的议案            √
                 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》
       12.00                                                 √
                 的议案

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    上述议案 12 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需

经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通

过。

    公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。

    上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记等事项

    1.登记时间：2022年5月11日（9:00～11:30，14:00～17:00）。

    2.登记地点及授权委托书送达地址：南通开发区中央路16号南通江天

化学股份有限公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股东大会”）。

    3.登记方式：现场登记、通过挂号信函、电子邮件方式进行登记，不

接受电话方式登记。

    4.登记手续：

    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，

代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件2）、股票

账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公

章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理

人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人

身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明。

    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东

参会登记表》（附件3），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须

在2022年5月11日17：00之前送达公司董事会办公室。
    5.会议联系方式：

    （1）联系人：史彬

    （2）联系电话：0513-83599190

    （3）邮箱：shibin@ntjtc.cn

    （4）联系地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董

事会办公室

    6. 注意事项：

    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

    （2）特别提示：鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集，降低交叉感染

和传播风险，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟

现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5月11日17:00前）与公司联系，

登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理

人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要

求，包括但不限于出示“苏康码”、出示“行程绿码”、测量体温、佩戴

口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要

求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东

代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守南通市有关疫情防控

的相关规定和要求。

    7.本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    1.第三届董事会第十三次会议决议；

    2.第三届监事会第十三次会议决议。



                                    南通江天化学股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 19 日



附件：

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.《授权委托书》

附件 3.《参会登记表》
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350927，投票简称为“江

天投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

   11:30 和 13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日（现场会议召

开当日），9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.

com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                        南通江天化学股份有限公司
                     2021年年度股东大会授权委托书


    兹全权委托                    先生/女士代表本人/本单位出席南通江天化

学股份有限公司2021年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的

表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代

为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本

人）承担。
                                                           备注     表决意见
 提案编码              提案名称                      该列打勾的栏   同 反 弃
                                                       目可以投票   意 对 权
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                         非累积投票提案
   1.00      关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案        √

   2.00      关于《2021 年度董事会工作报告》的议案        √

   3.00      关于《2021 年度监事会工作报告》的议案        √

   4.00      关于《2021 年财务决算报告》的议案            √
             关于 2021 年度利润分配及资本公积金转
   5.00                                                   √
             增股本预案的议案
   6.00      关于续聘会计师事务所的议案                   √

   7.00      关于申请银行综合授信额度的议案               √
             关于 2022 年度日常关联交易预计额度的
   8.00                                                   √
             议案
             关于使用部分暂时闲置募集资金及自有
   9.00                                                   √
             资金进行现金管理的议案
   10.00     关于补选陈弘颖女士为公司董事的议案           √

   11.00     关于公司为董监高购买责任险的议案             √
          关于变更公司经营范围并修订《公司章
  12.00                                        √
          程》的议案



   1.委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙

企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：



   2.委托人身份证号码或统一社会信用代码：

   3.委托人股东账号：

   4.委托人持有股份性质及数量：

   4.受托人签名：

   5.受托人身份证号码：

   6.委托日期：2022 年    月 日

   备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用，委托书有效期限自

委托日起至本次年度股东大会结束。如股东亲自参加或法人股东委派法定

代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全

权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。
附件 3

                     南通江天化学股份有限公司
                    2021年年度股东大会参会登记表

   股东姓名或名称

    股东联系地址

     身份证号或

  统一社会信用代码

         账户卡号                     持股数量

  出席会议人员姓名                    是否委托

  出席人员身份证号                    联系电话



   发言意向及要点



  股东签字或盖章：

                                                     年   月 日

    备注：
    1.请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

    2.填写完整的参会登记表及相应资料应于 2022 年 5 月 11 日 17：00 之
前以邮寄或传真方式送到公司，地址为：南通开发区中央路 16 号南通江天
化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：226009。
    3.不接受电话登记。
    4.上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。