证券代码：300927          证券简称：江天化学    公告编号：2022-028



                  南通江天化学股份有限公司
                 2021年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1.会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年5月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至15:00期间
的任意时间。
    2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室
    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长朱辉先生
    6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十三次
会议审议通过，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人15人，代表股份57,718,400股，占
公司有表决权股份总数的71.9681%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人9
人，代表股份57,583,200股，占公司有表决权股份总数的71.7995%；通过网络投
票的股东6人，代表股份135,200股，占公司有表决权股份总数的0.1686%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人6人，代表股份135,200股，占
公司有表决权股份总数的0.1686%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理
人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中
小股东6人，代表股份135,200股，占公司有表决权股份总数的0.1686%。
    2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场和视频方式出席或列
席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
    1.审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2.审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3. 审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    4. 审议通过了《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    5. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    7. 审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    8. 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
   出席本次会议的关联股东南通产业控股集团有限公司、南通江山农药化工股
份有限公司已回避表决，回避股份数为 42,150,000 股,出席本次会议的非关联股
东及股东代理人进行了表决。
   表决情况：同意 15,564,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9749％；反对 3,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0251％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 131,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 97.1154％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.8846％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    9. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    10. 审议通过了《关于补选陈弘颖女士为公司董事的议案》
   表决情况：同意 57,714,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9932％；反对 3,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0068％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 131,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 97.1154％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.8846％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    11. 审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》
   出席本次会议的关联股东朱辉、陈梅、张永锋、任建军、徐翔、陆辉已回避
表决，回避股份数为 3,383,200 股,出席本次会议的非关联股东及股东代理人进
行了表决。
   表决情况：同意 54,331,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9928％；反对 3,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0072％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 131,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 97.1154％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.8846％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    12. 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
   表决情况：同意 57,718,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 135,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    三、律师见证情况
    北京大成（上海）律师事务所律师刘云和陈玮婧出席并见证了本次股东大会
并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所
做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.2021 年年度股东大会决议；
    2.北京大成（上海）律师事务所出具的《北京大成（上海）律师事务所关于
南通江天化学股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        南通江天化学股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 13 日