证券代码：300927        证券简称：江天化学        公告编号：2022-051



                    南通江天化学股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会

议于 2022 年 8 月 19 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2022

年 8 月 8 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉

先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员

列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议:

   （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编

制完成了《2022 年半年度报告》及其摘要。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    公司在 2022 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资

金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金

的情形，并据此编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司结合目前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、投资规模及募集资

金投资用途都不发生变更的情况下，决定将“5,000 吨水杨醛技改项目”、“年

产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化

工厂建设”项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 11 月。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构平安证券股份

有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十五次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                        南通江天化学股份有限公司董事会

                                                2022 年 8 月 23 日