证券代码：300927        证券简称：江天化学        公告编号：2022-052



                    南通江天化学股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会

议于 2022 年 8 月 19 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2022

年 8 月 8 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建

先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

   的议案》

    经审核，监事会认为公司在 2022 年上半年度严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存

放与使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不

利影响。公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使

用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第十五次会议决议。

     特此公告。




                                        南通江天化学股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 23 日