南通江天化学股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事规则》及《南通江天化学股份有限公司独立董事工作制度》
等相关规定，我们作为南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”)的独立
董事，本着认真、负责的态度，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第十六
次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
    一、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的独
立意见
    经过对公司第四届董事会非独立董事候选人的履历及相关情况的审 阅和了
解，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备担任公司非独立董事的资格和能
力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。非独
立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定，非独立董事
候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决
程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同
意公司第四届董事会非独立董事候选人的提名事项，并同意将该议案提 交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的独立
意见
    经过对公司第四届董事会独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，
我们认为本次提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定
的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董
事任职资格。独立董事候选人宋义虎先生、郁东先生、吴建新先生已经取得独立
董事资格证书。上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》及
有关规定，独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，
换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。我们一致同意上述独立董事候选人的提名事项，并同意待独立董事候选
人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
    （三）关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的独立意见
    经审核，我们认为：董事会拟定的独立董事津贴方案，综合考虑了市场水平、
公司规模、实际工作量及董事履行职责的需要而制定，有利于调动董事履职的积
极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们一致同意关于第四届董事会独立董事津贴标准的事项。
    （以下无正文）
（本页无正文，为南通江天化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




     刘志耕                    蒋卫忠                     李啸风




                                              时间：2022 年 10 月 21 日