江天化学：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-11
证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2022-
068
南通江天化学股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 11 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省南通市五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 号）
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长朱辉先生
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十六次
会议审议通过，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 102,226,336 股，
占公司有表决权股份总数的 70.8135%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 102,224,236 股，
占公司有表决权股份总数的 70.8120%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 2,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0015%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场和视频方式出席或
列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
1.以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事
会非独立董事候选人提名的议案》
议案 1.01 选举朱辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,224,246 票，占有效表决权股份的 99.9980％。
中小股东表决情况：
同意 10 票，占中小股东有效表决权股份的 0.4762％。
本议案获得通过，朱辉先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东大
会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 1.02 选举陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,224,245 票，占有效表决权股份的 99.9980％。
中小股东表决情况：
同意 9 票，占中小股东有效表决权股份的 0.4286％。
本议案获得通过，陈云光先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 1.03 选举陈弘颖女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,224,244 票，占有效表决权股份的 99.9980％。
中小股东表决情况：
同意 8 票，占中小股东有效表决权股份的 0.3810％。
本议案获得通过，陈弘颖女士当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 1.04 选举黄亮先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,224,243 票，占有效表决权股份的 99.9980％。
中小股东表决情况：
同意 7 票，占中小股东有效表决权股份的 0.3333％。
本议案获得通过，黄亮先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东大
会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 1.05 选举薛菁华女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,224,242 票，占有效表决权股份的 99.9980％。
中小股东表决情况：
同意 6 票，占中小股东有效表决权股份的 0.2857％。
本议案获得通过，薛菁华女士当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 1.06 选举宋金华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,224,241 票，占有效表决权股份的 99.9980％。
中小股东表决情况：
同意 5 票，占中小股东有效表决权股份的 0.2381％。
本议案获得通过，宋金华先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会选举通过之日起生效，任期为三年。
2.以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事
会独立董事候选人提名的议案》
议案 2.01 选举宋义虎先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 102,224,240 票，占有效表决权股份的 99.9979％。
中小股东表决情况：
同意 4 票，占中小股东有效表决权股份的 0.1905％。
本议案获得通过，宋义虎先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大
会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 2.02 选举郁东先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 102,224,239 票，占有效表决权股份的 99.9979％。
中小股东表决情况：
同意 3 票，占中小股东有效表决权股份的 0.1429％。
本议案获得通过，郁东先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大会
选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 2.03 选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 102,224,238 票，占有效表决权股份的 99.9979％。
中小股东表决情况：
同意 2 票，占中小股东有效表决权股份的 0.0952％。
本议案获得通过，吴建新先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大
会选举通过之日起生效，任期为三年。
3.以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事
会非职工代表监事候选人提名的议案》
议案 3.01 选举张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 102,224,238 票，占有效表决权股份的 99.9979％。
中小股东表决情况：
同意 2 票，占中小股东有效表决权股份的 0.0952％。
本议案获得通过，张建先生当选为第四届监事会非职工代表监事，自本次股
东大会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 3.02 选举罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 102,224,237 票，占有效表决权股份的 99.9979％。
中小股东表决情况：
同意 1 票，占中小股东有效表决权股份的 0.0476％。
本议案获得通过，罗莹莹女士当选为第四届监事会非职工代表监事，自本次
股东大会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案 3.03 选举吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 102,224,237 票，占有效表决权股份的 99.9979％。
中小股东表决情况：
同意 1 票，占中小股东有效表决权股份的 0.0476％。
本议案获得通过，吴建先生当选为第四届监事会非职工代表监事，自本次股
东大会选举通过之日起生效，任期为三年。
4.审议通过了《关于确定独立董事津贴标准的议案》
表决情况：同意 102,226,336 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 2,100 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占中
小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
北京大成（上海）律师事务所律师刘云和刘妍出席并见证了本次股东大会并
出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所
做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.2022年第二次临时股东大会决议；
2.北京大成（上海）律师事务所出具的《北京大成（上海）律师事务所关于
南通江天化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日
