证券代码：300927         证券简称：江天化学       公告编号：2023-015



                   南通江天化学股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开
第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于为董监高购
买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、
监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，根据中国证监会《上市公司治
理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相
关责任人员购买责任险。因本事项与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关
系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东大
会审议。
    一、责任保险具体方案

    1、 投保人：南通江天化学股份有限公司

    2、 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员

    3、 保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（以最终签订的保险合同
为准）

    4、 保险费总额：不超过人民币 25 万元/年（以最终签订的保险合同为准）

    5、 保险期限：1 年
    为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理董
监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公
司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
    二、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：本次为公司、全体董事、监事、高级管理人员及其
他相关责任人员购买责任险，有利于促使董事、监事以及高级管理人员合规履职，
保障其权益，降低履职期间可能存在的风险；有助于完善公司风险管理体系，保
障公司和全体董事、监事、高级管理人员的合法利益。该事项决策程序合法、有
效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致
同意公司为公司、全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任
险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、第四届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        南通江天化学股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 18 日