证券代码：300927           证券简称：江天化学        公告编号：2023-019



                      南通江天化学股份有限公司
                  第四届监事会第二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2023
年 4 月 14 日（星期五）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4
月 3 日通过书面、电子等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会对 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了
《2022 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监
事会工作报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023SUAA2B0063 号《2022
年年度审计报告》确认，公司 2022 年度实现营业收入 73,729.50 万元,同比增长 3.85%。
归属于上市公司股东的净利润 6,379.45 万元，同比下降 15.87%。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度
报告》之“第十节 财务报告”。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司制定的关于 2022 年度利润分配预案的议案符合中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利
润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存
在损害公司股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度利
润分配预案的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司
生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。《2022 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地体现公司 2022 年度的内部控制执行情况，财务报告不存在内部控制重大
缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：公司在 2022 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金
管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，
公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金、公司及子公司使用不超
过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的
议案》
    监事会认为：本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项符合
公司的实际情况需要，是基于公司发展战略等因素做出的审慎决策，符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分
募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作
中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘
会计师事务所的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    公司监事认真审议了《关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案》，与关联人进行
与日常经营相关的关联交易，系生产经营和业务开展的正常需求。公司与关联方之间的
日常关联交易本着公平、合理的商业原则，交易定价公允合理，交易价格依据市场公允
价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年度日常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴建回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于为董监高购买责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司监事充分履职，降低公司运营风险，保
障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体监
事购买责任保险。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董
监高责任险的公告》。
    因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公
司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合
法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一
季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第四届监事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
 特此公告。
                                           南通江天化学股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 18 日