贝泰妮：公司董事会有关本次发行并上市的决议2021-03-08
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2020 年
6 月 13 日通过现场及通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，分别为 GUO ZHENYU（郭振宇）、周逵、高绍阳、董俊姿、马骁、周薇、
姚荣辉、李宁、汪鳌。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次
会议由董事长 GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，以记名投票方式进行表决并
通过了如下决议：
一、审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
二、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
三、逐项审议《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》及各项子
议案
经与会董事表决，逐项审议通过该议案及各项子议案。
公司计划在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（“A 股”）并在创业板
上市（“本次发行及上市”）。根据中国证监会、深圳证券交易所近日出台的创业
板注册制相关规定，基本发行方案如下：
（一）发行股票的种类
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（二）发行股票的面值
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（三）发行股票的数量
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（四）发行对象
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（五）发行方式
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（六）定价方式
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（七）募集资金用途
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（八）承销方式
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（九）拟上市交易所
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（十）决议的有效期
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会逐项审议。
四、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》
2-2-2
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总
数的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果均为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权
总数的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项
的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于提请董事会授权董事长签署与发行上市相关的法律文件的
议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
八、审议通过《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的
预案的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司制定的《上市后三年内公司股
价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》。
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经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及填补
措施的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、 审议通过《关于制定公司<公司章程（草案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、 审议通过《关于制定公司<股东大会议事规则（草案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、 审议通过《关于制定公司<董事会议事规则（草案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、 审议通过《关于制定公司<募集资金管理办法（草案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、 审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度（草案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、 审议通过《关于制定公司<独立董事年报工作制度（草案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
十八、 审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则（草案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
十九、 审议通过《关于制定公司<信息披露管理办法（草案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
二十、 审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》。
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经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
二十一、 审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会年报工作规程（草案）>
的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
二十二、 审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度（草
案）>的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
二十三、 审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记备案制度（草案）>
的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
二十四、 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度><对外担保决策制度>
等公司治理文件的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
二十五、 审议通过《关于公司作出相关承诺的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
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该议案尚需提交股东大会审议。
二十六、 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数
的 100%。
（以下无正文）
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（本页无正文，为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第八次
会议决议之签字页）
董事：
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GUO ZHENYU 周逵 高绍阳
（郭振宇）
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董俊姿 马骁 周薇
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姚荣辉 李宁 汪鳌
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 13 日
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