证券代码：300957         证券简称：贝泰妮         公告编号：2021-025



            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
             第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十六次会议于2021年6月16日以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为
云南省昆明市高新区科医路53号公司办公室。本次会议通知于2021年6月10日以
电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董
事4名，通讯出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU
（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并
    在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

    为进一步提高公司资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及经营需要，
公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下
简称“H股上市”），公司董事会授权公司管理层启动H股上市的前期筹备工作，
目前正与相关中介机构沟通相关事宜，关于本次H股上市的具体方案尚未确定。
上述授权的有效期为董事会审议通过之日起12个月。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国务院关于股份有限公司
境外募集股份及上市的特别规定》等有关规定，本次H股上市相关事项除提交
公司董事会和股东大会审议之外，还需要经中国证券监督管理委员会和香港联
合交易所有限公司审核，本次H股上市能否通过审议和审核程序并最终实施具
有重大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，持续履行信息披露义务，
保障公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。



                           云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021年6月16日