云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

                         董事会成员多元化政策

                                 （草案）
                            （2021 年 7 月制定）

    第一条 目的

    本政策旨在列载云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会成员为达致多元化而采取的方针。



    第二条 一般政策

    （一） 公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。

    （二） 为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支援其达

到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并

在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。

    （三） 公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。甄选人选将按一系列多元化

范畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外亦包括但不限于性别、

年龄、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董

事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。



    第三条 监察及汇报

    公司提名委员会（以下简称“提名委员会”）将每年在企业管治报告内汇报董事

会在多元化层面的组成，并监察本政策的执行。



    第四条 检讨本政策

    提名委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会将会

讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修订建议，由董事会审批。

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    第五条 本政策的披露

   本政策将刊登于公司网站用作公开信息。本政策概要及为执行本政策而制定的任

何可计量目标及达标的进度将每年在企业管治报告内披露。



    第六条 其他

   本政策经公司董事会审议通过，自公司发行的 H 股在香港联合交易所挂牌交易之

日起生效。




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