证券代码：300957                   证券简称：贝泰妮    公告编号：2021-039


               云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
                    关于独立董事候选人的情况说明


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       一、独立董事候选人的提名情况

       云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
提名李志伟先生为第一届独立董事候选人，公司于 2021 年 7 月 22 日召开第一届
董事会第十七次会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，拟
于 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议选举李志伟先生为独立
董事的相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日披露的《第一届董事会
第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

       二、独立董事候选人的任职情况

       公司独立董事候选人李志伟先生存在在超过五家以上公司担任董事（非独立
董事）的情形，具体如下：

序号                        公司名称                    担任职务
1.             iClick Interactive Asia Group Limited    执行董事
2.                  Addoil Broadcasts Limited           执行董事
3.          APEX SHIELD DEVELOPMENT LIMITED             执行董事
4.               Beyond Digital Solutions Limited       执行董事
5.                 China Search (Asia) Limited          执行董事
6.         CIPHER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED           执行董事
7.           CMRS DIGITAL SOLUTIONS LIMITED             执行董事
8.                CMRS Group Holding Limited            执行董事
序号                        公司名称                      担任职务
9.            Headline Information Company Limited        执行董事
10.                   Optimal Power Limited               执行董事
11.              CruiSo Digital Solutions Limited         执行董事
12.                 CruiSo Directions Limited             执行董事

13.           CYPRESS GLORY GROUP LIMITED                 执行董事
14.            DEEP WISDOM GLOBAL LIMITED                 执行董事
15.              Digital Marketing Group Limited          执行董事
16.              Even Treasure Holdings Limited           执行董事
17.                    Flame Glory Limited                执行董事
18.               Focus Joy International Limited         执行董事

19.              Full Lucky International Limited         执行董事
20.               iClick Interactive Asia Limited         执行董事
21.            iClick Interactive Hongkong Limited        执行董事
22.           Interactive Wealth International Limited    执行董事
23.            OPTIMIX MEDIA ASIA LIMITED                 执行董事
24.             Performance Media Group Limited           执行董事

25.          SEARING POWER HOLDINGS LIMITED               执行董事
26.               SHINING NATURE LIMITED                  执行董事
27.               SociaLink Consultancy Limited           执行董事
28.                     Solar Extra Limited               执行董事
29.                    Tetris Media Limited               执行董事
30.               Trophy Aim Holdings Limited             执行董事

31.              Turbo Summit Holdings Limited            执行董事
32.            V-CLICK TECHNOLOGY CO., LTD                执行董事
33.              畅移(上海)信息科技有限公司               执行董事

       三、独立董事提名人的情况说明

       公司第一届董事会在提名李志伟先生为第一届董事会独立董事候选人时已
对李志伟先生的任职情况进行了关注。鉴于李志伟先生现担任纳斯达克上市公司
iClick Interactive Asia Group Ltd.（以下简称“ICLK”）的首席财务官及董事，李
志伟先生同时兼任上表所示 ICLK 下属企业的执行董事，上述 ICLK 下属企业的
日常经营业务由其他管理人员负责，并不占用李志伟先生过多精力。李志伟先生
具有境外上市公司任职的工作经验和扎实的财务专业能力，其亦承诺有充分的时
间和精力参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履
行独立董事职责，维护公司及全体股东利益。公司第一届董事会认为李志伟先生

担任公司独立董事不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

    特此公告。


                             云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 6 日