证券代码：300957           证券简称：贝泰妮       公告编号：2021-047



           云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
               第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2021
年8月19日上午10时在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已
于2021年8月13日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长
GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

    经审议，公司董事会同意新设全资子公司，深入研究开发功效性产品，进
一步聚焦云南特色植物产业，并授权公司经营管理层办理上述新设子公司的工
商注册登记等相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

    经审议，公司董事会同意公司董事兼副总经理董俊姿先生向控股子公司海
南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）增资
8,780,487.8元人民币，协助促进控股子公司投资、产业孵化的发展战略。公司
及红杉文德股权投资管理（北京）有限公司（“红杉文德”）作为海南贝泰妮
的现有股东，同意就上述增资事项放弃优先认购权，并拟就上述增资事项，由
公司、海南贝泰妮、红杉文德与董俊姿先生签订相关交易协议（包括但不限于
增资协议）。
    公司独立董事已对上述增资事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司增资
优先认购权暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事董俊姿、周逵回
避表决。



    特此公告。



                             云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021年8月20日