贝泰妮:云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告2021-08-20
证券代码:300957 证券简称:贝泰妮 公告编号:2021-048
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事
会第十二次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行,本
次会议通知已于2021年8月13日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实
际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事
审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
经审议,公司监事会同意公司使用自有资金出资10,000万元投资设立全资
子公司,深入研究开发功效性产品,进一步聚焦云南特色植物产业。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
设立全资子公司的公告》。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。
经审议,本次关联交易符合公司控股子公司发展战略,遵循了相关法律、
法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,价格公允,符合公司和全体股
东的利益,没有损害中小投资者的利益。公司监事会同意控股子公司本次增资
暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会
2021年8月20日