证券代码：300957            证券简称：贝泰妮         公告编号：2021-059



            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述

    2021 年 10 月 25 日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，
同意公司以自有资金人民币 4,000 万元出资设立全资子公司“海南贝泰妮私募基
金管理有限公司”（暂定名，以工商核准为准），并授权公司经营管理层办理新设
子公司的工商注册登记等相关事宜。根据《公司章程》，本次对外投资设立全资
子公司在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司基本情况

    （一）公司名称：海南贝泰妮私募基金管理有限公司

    （二）公司类型：有限责任公司

    （三）注册资本：4,000 万元

    （四）注册地址：海南省

    （五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有子公司 100%股权。

    （六）业务范围：股权投资基金管理及创业投资基金管理服务。

    以上信息最终以主管市场监督管理部门核定为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一） 对外投资的目的

    为充分利用公司在国产化妆品领域的资源、发挥公司丰富的行业经验，打造
专业化的皮肤大健康产业股权投资管理机构，公司拟在海南投资设立上述全资子
公司开展相关业务。

    （二） 存在的风险

    本次设立全资子公司尚需市场监督主管部门等有关审批机关的核准。根据中
国证券投资基金业协会相关规定要求，全资子公司在完成工商登记手续后，还须
向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续，最终通过登记的时间存在
不确定性。

    如上述全资子公司注册设立并通过基金管理人登记后，因投资基金具有投资
周期长的特点，在投资经营过程中受到政策、宏观经济、行业周期、投资标的经
营管理与基金管理等综合因素的影响，可能存在投资不达到预期的风险。上述全
资子公司将通过设立高效的风控体系等措施，尽力降低投资风险。

    后续公司将密切关注上述子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展
过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    （三） 对公司的影响

    上述全资子公司的设立有利于公司发现和培育符合公司主业发展方向、具有
一定市场前景的项目标的，在拓展公司产业结构的同时，为公司未来可持续发展
提供项目储备，并进一步提升公司在皮肤大健康产业领域的影响力和综合竞争力，
符合公司发展的战略规划，对公司的长远发展具有一定的积极影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

    四、备查文件

    1、第一届董事会第二十一次会议决议

    特此公告。



                              云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

                                                         2021年10月27日