证券代码：300957          证券简称：贝泰妮           公告编号：2022-004



            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、基本情况

    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会、监事会将于2022年3月5日任期届满。鉴于公司第二届董事会、监事会候选
人的提名等相关工作正在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的
连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各
专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会
各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等
规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

    本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作，公司将积极推进
董事会、监事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将召开相关会议
审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。



                            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

                                                          2022年3月1日