证券代码：300957          证券简称：贝泰妮           公告编号：2022-008



            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
            第一届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议，
2022年3月21日以现场及通讯会议方式举行。现场会议地点为云南省昆明市高新
区科医路53号公司会议室，本次会议通知已于2022年3月10日以邮件方式向全体
董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事4名，通
讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、董俊姿先生、马骁先生、李志伟先
生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事
长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

    经审议，公司董事会一致同意《2021年度董事会工作报告》。公司独立董
事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2021年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

    二、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。

    经审议，公司董事会认为2021年度公司管理层及时有效地执行并落实了公
司2021年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《云南贝泰妮
生物科技集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

    经审议，公司董事会认为公司《2021年度财务决算报告》公允的反映了公
司2021年度的财务状况和经营成果，同意公司《2021年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2021年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

    经审议，公司董事会同意以未来公司实施2021年度利润分配方案时股权登
记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每10股派发6.00元（含税）现金
股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配预案后公
司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案已经独立董事发表同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，
股东大会时间将另行通知

    五、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》。

    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案已经独立董事发表同意的独立意见，审计机构出具了鉴证报告，保
荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将
另行通知。

    六、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    经审议，公司董事会认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够
得到有效执行，同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案已经独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

    七、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

    经审议，公司董事会认为公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年度
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2021年年度报告》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年
年度报告摘要》及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年年度报告披
露的提示性公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

    八、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的议案》。

    经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过160,000万元（含本数）人民
币的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过200,000万元（含本数）人民
币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。公司董事
会提请股东大会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理
财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；
在上述投资额度范围内，提请股东大会授权管理层代表签署相关合同文件，公
司财务管理中心负责组织实施和管理。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份
有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案已经独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

    九、审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

    经审议，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平
及本年度审计事项确定支付有关费用。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案已经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，该议案尚需提
交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

    十、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。

    公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《
2021年度社会责任报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司2021年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    十一、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

    本议案分成 6 项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

    1、关于提名 GUO ZHENYU（郭振宇）先生为第二届董事会非独立董事候
选人的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、关于提名周逵先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、关于提名高绍阳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、关于提名董俊姿先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、关于提名马骁先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、关于提名周薇女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    该议案已经独立董事发表同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议

，股东大会时间将另行通知。

    十二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

    本议案分成3项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

    1、关于提名李志伟先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、关于提名李宁先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、关于提名汪鳌先生为第二届董事非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    该议案已经独立董事发表同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股
东大会时间将另行通知。

    十三、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事成员薪酬方案的议

案》。

    根据公司经营发展情况，结合公司非独立董事的具体职责及工作内容，公
司董事第二届董事会非独立董事2022年度薪酬安排如下：

    （1）在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的
薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。

    （2）未在公司担任职务的非独立董事，公司无需支付任何薪酬或津贴。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。董事长GUO ZHENYU（
郭振宇）、董事周逵、高绍阳、董俊姿、马骁、周薇作为关联董事已回避表决。

    该议案已经独立董事发表同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议

，股东大会时间将另行通知。

    十四、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》。

    根据公司经营发展情况，结合公司独立董事的具体职责及工作内容，公司
第二届董事会独立董事任期内的津贴为人民币20万元∕年（税前），按月发放。

    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事李志伟、李宁、
汪鳌作为关联董事已回避表决。
    该议案已经独立董事发表同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议

，股东大会时间将另行通知。

    十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，根据中国证券监督管理委员会（
以下简称“证监会”）新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市
公司股东大会规则（2022年修订）》以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订。公司董事会提请股
东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理章程备案手续，
具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准备。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司章程》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

    十六、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

    根据证监会新发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，公司对
《股东大会议事规则》进行了修改完善。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司股东大会议事规则》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
   十七、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

   根据证监会新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及深交所新
发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司董事会议事规则》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

   十八、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

   根据证监会新发布的《上市公司独立董事规则》，公司对《独立董事工作
制度》进行了修改完善。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司独立董事工作制度》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

   十九、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。

   根据深交所新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修改完善。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司关联交易决策制度》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

   二十、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

   根据证监会新发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》以及深交所新发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对
《募集资金管理办法》进行了修改完善。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司募集资金管理办法》。
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

   二十一、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

   根据证监会新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及深交所新
发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行了修改完善。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司总经理工作细则》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   二十二、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理规则>的议案》。

   根据证监会新发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则（2022年修订）》以及深交所新发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定，公司对《董事、
监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行了修改完善。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   二十三、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议

案》。

   根据证监会新发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记备案制度》进行
了修改完善。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   二十四、审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟制定《委托理财管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司委托理财管理制度》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二十五、审议通过《关于制定公司<利益冲突管理制度>的议案》。

    为切实防范公司董事、监事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进
公司业务的规范发展，防止损害公司及股东利益的行为发生，公司拟制定《利
益冲突管理制度》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司利益冲突管理制度》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。




                             云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                         2022年3月23日