证券代码：300957          证券简称：贝泰妮         公告编号：2022-023



             云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
             第一届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于
2022年4月18日以现场及通讯会议方式在公司会议室举行，现场会议地点为云南
省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2022年4月12日以邮
件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现
场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、董俊姿先生、
马骁先生、李志伟先生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了
如下决议：

    一、审议通过《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    根据公司战略发展规划，满足公司不断扩大的业务规模需求，保障公司及
合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，为公司和股东创造更多价值，公
司及全资子公司拟向银行申请总金额不超过100,000.00万元人民币或等值外币（
最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信额度包括新增
授信及原有授信的展期或者续约。

    本次授信期限自2021年年度股东大会之日起至2022年年度股东大会召开之
日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：流
动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、各类保函、信用证、外汇、商业保理
等银行合规融资相关业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    同时，提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长
或其书面授权委托人士在2021年年度股东大会通过本议案之日起至2022年年度
股东大会召开日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等
法律文件并办理相关手续，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额
将如实体现在2022年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

    经审议，公司董事会一致同意于2022年5月9日召开公司2021年年度股东大
会，审议批准公司第一届董事会第二十三次会议、本次董事会会议以及第一届
监事会第十四次会议审议通过的、需由股东大会审议批准事项。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大
会的通知》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。



                             云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                            2022年4月18日