证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2022-027
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5
月9日在云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室召开2021年年度股东大会。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长GUO ZHENYU（郭振宇）主持，并以
现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为27人，出席会议的股东所持有表决权的股
份总数为368,968,705股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的87.1031%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为8人，通过网络
投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为159,127,565股，通过网络投票
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的37.5655%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表有表决
权股份8,968,705股，占公司有表决权股份总数的2.1173%。其中：通过现场投票
的股东17人，代表有表决权股份3,634,851股，占公司有表决权股份总数的0.8581%
。通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份5,333,854股，占公司有表决权股
份总数的1.2592%。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现
场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0
股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6. 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0
股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
表决情况：365,834,164股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.1505%；3,134,541股反对，占出席 会议有表决权 股份（含网络 投票）的
0.8495%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
5,834,164股赞成，占出席会 议中小股东 所持有表决权 股份总数的65.0502%；
3,134,541股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.9498%；0股
弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8. 审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
表决情况：367,783,120股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.6787%；1,185,585股反对，占出席 会议有表决权 股份（含网络 投票）的
0.3213%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
7,783,120股赞成，占出席会 议中小股东 所持有表决权 股份总数的86.7809%；
1,185,585股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.2191%；0股
弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9. 审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0
股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
10. 审议通过《关于公司第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0
股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
11. 审议通过《关于公司第二届监事会监事成员薪酬方案的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0
股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
13. 以特别决议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
14. 以特别决议审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
15. 以特别决议审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
16. 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
17. 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
18. 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
19. 审议通过《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的100.0000％；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
20. 逐项审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
20.01 选举GUO ZHENYU（郭振宇）为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。
表 决 结 果 ： 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 1/2 以 上 ， GUO
ZHENYU（郭振宇）当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
选举通过之日起三年。
20.02 选举周逵为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，周逵当选公司
第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
20.03 选举高绍阳为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，高绍阳当选公
司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
20.04 选举董俊姿为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，董俊姿当选公
司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
20.05 选举马骁为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，马骁当选公司
第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
20.06 选举周薇为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，周薇当选公司
第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
21. 逐项审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
21.01 选举李志伟为第二届董事会独立董事
表决情况：同意368,968,705股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东表决情况：同意8,968,705股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，李志伟当选公
司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
21.02 选举李宁为第二届董事会独立董事
表决情况：同意368,968,705股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东表决情况：同意8,968,705股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，李宁当选公司
第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
21.03 选举汪鳌为第二届董事会独立董事
表决情况：同意368,968,705股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东表决情况：同意8,968,705股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，汪鳌当选公司
第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
22. 逐项审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
22.01 选举余仕汝为第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意368,968,705股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东表决情况：同意8,968,705股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，余仕汝当选公
司第二届监事会非职工代表监事。
22.02 选举李磊为第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意367,835,147股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.6928%。其中，中小股东表决情况：同意7,835,147股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的87.3610%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，李磊当选公司
第二届监事会非职工代表监事。
由公司职工代表大会选举产生的职工监事杨祖荣与余仕汝、李磊组成公司
第二届监事会，任期均自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
北京君合律师事务所指派曲惠清律师、董玮祺律师出席本次股东大会，进
行视频见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《
公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2022年5月9日
