证券代码：300957          证券简称：贝泰妮        公告编号：2022-040



            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
                 第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第二次会议于2022年6月29日以现场会议方式在公司会议室举行，本次会议通
知已于2022年6月24日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，公司财务总监兼董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议由
监事会主席余仕汝先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
全体监事审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。

    经审议，公司监事会认为：公司与专业投资机构合作投资，参与设立私募
股权基金，有助于公司利用各方的优势与资源，把握市场发展机遇，符合公司
长远利益。本次投资的交易方式和价格符合市场规则；同时作为关联交易事项
的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
和非关联股东及中小股东利益的行为。同意本次与专业投资机构合作投资暨关
联交易事项。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    特此公告。



                              云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会
                                                           2022年6月29日