贝泰妮：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-27
证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-025
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”或“公
司”）第二届董事会第七次会议审议通过，拟于2023年5月17日（星期三）召开
公司2022年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事
项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2022 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 进行网
络投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见本通
知附件一；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：云南省昆明市呈贡区马金铺路 1517 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 √
7.00 《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √
14.00 《关于制定公司<创新业务孵化管理办法>的议案》 √
15.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
16.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计 √
划相关事宜的议案》
18.00 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
19.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 √
公司独立董事已向公司董事会递交了 2022 年度述职报告，届时将在本次年
度股东大会上做 2022 年度述职报告。
议案 11-12、议案 15-17 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
公司将对议案 5-10、议案 15-17、议案 19 的中小投资者进行单独计票并及
时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，
上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所
有的股东征集投票权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董
事李宁先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议议案 15 至议案 17 的投票
权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-026）。被征集人应当明确对本次
股东大会全部议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议、第
二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司
于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023 年 5 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：云南省昆明市高新区科医路 53 号，公司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《云南贝泰
妮生物科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记表》(附件二)，
以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司董秘办方为
有效。来信请寄：云南省昆明市高新区科医路 53 号云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司董秘办，邮编：650106（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电
话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：许玲
电话：0871-68281899；
传真：0871-68281899；
电子邮箱：ir@winona.cn
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议、第二届董事会第六次会议决议及第
二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会参会
股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司：
兹全权授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2022年年度股 东大会，
对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次 会议需要
签署的相关文件：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报 √
告>的议案》
2.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2022 年年度报告>全文及 √
其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告> √
的议案》
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的 √
议案》
6.00 《关于公司<2022 年度募集资金存放与 √
使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬 √
的议案》
8.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及 √
自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务 √
所的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的 √
议案》
13.00 《关于修订公司<投资者关系管理制 √
度>的议案》
14.00 《关于制定公司<创新业务孵化管理办 √
法>的议案》
15.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计 √
划（草案）>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计 √
划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 √
公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
18.00 《关于公司 2023 年度向银行申请综合 √
授信额度的议案》
19.00 《关于补选公司第二届董事会非独立 √
董事的议案》
委托人姓名/名称： 委托人持股数及股份性质：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、
个人委托需本人签字。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以
按照自己的意见表决。
附件二：
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法 人 股 东 法 定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月15日17：00之前送达、邮
寄或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本
单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此
承诺。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、股东投票代码：350957；投票简称：贝泰投票。
2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
