证券代码：300957         证券简称：贝泰妮         公告编号：2023-024




   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮 ”）
第二届董事会第七次会议于2023年4月25日以现场及通讯会议方式在公司会议室
举行，现场会议地点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室 。本次
会议通知已于2023年4月20日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事
8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事6名，通 讯出席
董事为周逵先生、高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生、李宁先生、汪鳌 先生。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公
司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会
董事审议并表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

    经审议，公司董事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制程序及内容
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够反映公司2023年第一季度的经
营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2023年第一季度报告》。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于拟注销子公司的议案》

    经审议，公司董事会认为，基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公
司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运
营效率，董事会同意清算并注销全资子公司海南贝泰妮私募基金管理有限公司
及控股子公司海南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司，并授权公司管理层
依法办理相关清算和注销事项。本次注销全资子公司海南贝泰妮私募基金管理
有限公司及控股子公司海南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司，可以优化
管理结构，降低管理成本，提高运营效率，不会对公司整体业务发展和盈利水
平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，公司
合并财务报表的范围将相应发生变化，上述2家子公司将不再纳入公司合并报表
范围。

   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司投资者关系管理制度》。

   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

   该项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司信息披露管理办法》。

   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

   经审议，公司董事会一致同意于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大
会，审议批准公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议、本次
董事会会议以及第二届监事会第五次会议审议通过的、需由股东大会审议批准
事项。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》

   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、备查文件

   第二届董事会第七次会议决议。

    特此公告。


                             云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                           2023年4月26日