襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见
襄阳博亚精工装备股份有限公司
二零二零年七月
释 义
在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/公司/本公司/
指 襄阳博亚精工装备股份有限公司
博亚精工/股份公司
博亚有限/有限公司 指 襄樊市博亚机械有限公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
长江成长 指 长江成长资本投资有限公司
中部建设 指 武汉中部建设投资中心（有限合伙）
中山泓华 指 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）
天津汇融 指 天津汇融长河股权投资基金合伙企业（有限合伙）
铜陵鸿鑫 指 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙）
襄阳鑫民 指 襄阳鑫民众投资有限公司
丰年君盛 指 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）
丰年君悦 指 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）
襄樊华炬 指 襄樊华炬会计师事务有限公司、襄樊华炬会计师事务所
武汉众环 指 武汉众环会计师事务所有限责任公司
开元评估 指 开元资产评估有限公司
深圳鹏城 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
4-3-1
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，
特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监
事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司
设立以来股本演变的全部过程。
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
一、本公司自设立以来历次股权变更简表
序
时间 事项 说明 注册资本（万元） 验资报告
号
岑远奇、岑红、余节、
1999 年 有限公司设 1999.10.08 验
1 王朝襄、潘全胜，合计 50.00
11 月 立 资报告
出资 50 万元
有限公司第
2001 年 有限公司注册资本由 50 2001.10.18 验
2 一次增加注 100.00
11 月 万增加至 100 万元。 资报告
册资本
有限公司第 有限公司注册资本由
2004 年 1 二次增加注 100 万元增至 200 万元。 襄华验字
3 200.00
月 册资本、股 潘全胜转让所持公司出 [2003]250 号
权转让 资。
有限公司第
2005 年 7 有限公司注册资本由 襄华验字
4 三次增加注 500.00
月 200 万增加至 500 万。 [2005]148 号
册资本
有限公司第 有 限 公 司 注 册 资 本 由
2006 年 5 襄华验字
5 四次增加注 500 万元增加至 1,000 万 1,000.00
月 [2006]089 号
册资本 元
有限公司注册资本由
1,000 万元增加至 2,750
有限公司第
2008 年 4 万元。 襄华验字
6 五次增加注 2,750.00
月 胡金敖等 13 名自然人股 [2008]050 号
册资本
东增资 750 万元，未分
配利润转增 1,000 万元。
2008 年 5 有限公司股 岑远奇、岑红分别将其
7 2,750.00 -
月 权转让 所持公司股权转让
2010 年 4 有限公司股 马志明将其所持公司股
8 2,750.00 -
月 权转让 权转让
4-3-2
序
时间 事项 说明 注册资本（万元） 验资报告
号
有限公司第 有限公司注册资本由
2010 年 7 众环验字
9 六次增加注 2,750 万元增加至 3,500 3,500.00
月 [2010]058 号
册资本 万元
公司以截至 2010 年 12
深鹏所验字
2011 年 6 月 31 的经审计净资产整
10 整体变更 5,250.00 第[2011]0116
月 体变更，折合股本总额
号
为 52,500,000 股
股份公司第 股份公司注册资本由
2011 年 9 深鹏所验字
11 一次股票发 5,250 万元增加至 6,600 6,600.00
月 [2011]0286 号
行 万元
股份公司注册资本由
2014 年 3 股份公司减 中 汇 会 验
12 6,600 万元减少至 6,280 6,280.00
月 少注册资本 [2020]4577 号
万元
股份公司注册资本由
2015 年 3 股份公司减 中 汇 会 验
13 6,280 万元减少至 5,740 5,740.00
月 少注册资本 [2020]4578 号
万元
2015 年 9 月 25 日，经全
国股转系统同意，股票
2015 年 9 全国股转系
14 公开转让，证券简称： 5,740.00 -
月 统挂牌
博亚精工，证券代码：
833531
股份公司第 中天运[2017]
2017 年 3 以 10.80 元/股，非公开
15 二次股票发 6,300.00 验字第 90026
月 发行 5,600,000 股
行 号
2019 年 12 月 19 日，经
终止在全国
2019 年 全国股转系统同意，公
16 股转系统挂 6,300.00 -
12 月 司股票终止在全国股转
牌
系统挂牌。
二、公司设立以来股本演变情况
1、1999 年，有限公司设立
1999 年 9 月 25 日，岑远奇（货币资产 10 万元，实物资产 20 万元）、岑红
（实物资产 10 万元）、余节（货币资产 5 万元）、王朝襄（货币资产 2.5 万元）、
潘全胜（货币资产 2.5 万元）签订出资协议，设立博亚有限。1999 年 10 月 8 日，
襄樊华炬出具《验资报告》，对此次出资予以验证。博亚有限设立时的股权结构
4-3-3
如下：
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 岑远奇 30.00 60.00 4 王朝襄 2.50 5.00
2 岑红 10.00 20.00 5 潘全胜 2.50 5.00
3 余节 5.00 10.00 合计 50.00 100.00
上述岑远奇、岑红用作出资的实物资产系登记在岑红名下的房产，该房产
作价 30 万元对有限公司进行出资，其中岑远奇出资 20 万元，岑红出资 10 万
元。根据岑远奇、岑红的确认，该二人系兄妹关系，上述房产系二人共同购买
并协商登记在岑红名下。
2、2001 年，有限公司第一次增加注册资本
2001 年 6 月 30 日，有限公司召开股东会，决议将公司注册资本由 50 万元
增加到 100 万元，增资价格 1.20 元/出资额；新增李文喜、陈思立、孙绍增、田
瑞红、俞汉桥、苏玉莲 6 名股东，原股东潘全胜、王朝襄参与本次认购。增资价
格及数量如下：
序号 股东名称 增资价格（元/股） 新增注册资本（万元） 备注
1 潘全胜 1.20 6.50
原有股东
2 王朝襄 1.20 8.50
1 李文喜 1.20 18.00
2 陈思立 1.20 10.00
3 田瑞红 1.20 2.00
新增股东
4 俞汉桥 1.20 2.00
5 孙绍增 1.20 2.00
6 苏玉莲 1.20 1.00
合计 50.00
2001 年 10 月 18 日，襄樊华炬出具《验资报告》，对此次增资予以验证。本
次增资完成后，博亚有限的股权结构如下：
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 岑远奇 30.00 30.00 7 余 节 5.00 5.00
2 李文喜 18.00 18.00 8 田瑞红 2.00 2.00
4-3-4
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
3 王朝襄 11.00 11.00 9 俞汉桥 2.00 2.00
4 岑 红 10.00 10.00 10 孙绍增 2.00 2.00
5 陈思立 10.00 10.00 11 苏玉莲 1.00 1.00
6 潘全胜 9.00 9.00 合计 100.00 100.00
3、2004 年，有限公司第二次增加注册资本、第一次股权转让
2003 年 11 月 30 日，有限公司召开股东会，决议注册资本由 100 万元增加
至 200 万元；有限公司原股东按持股比例增资部分增资价格为 1 元/出资额（潘
全胜、苏玉莲未参与），有限公司原股东增持其他原有股东放弃部分增资价格为
1.2 元/出资额，外部股东增资部分增资价格为 1.5 元/出资额。2003 年 11 月 30
日，襄樊华炬出具襄华验字[2003]250 号《验资报告》，对此次增资予以验证。增
资价格、数量如下：
序号 股东名称 增资价格（元/股） 新增注册资本（万元） 备注
1 岑远奇 1.0 30.00
2 李文喜 1.0 18.00
3 王朝襄 1.0 11.00
4 岑红 1.0 10.00
原有股东按比例
5 陈思立 1.0 10.00
增资部分
6 余节 1.0 5.00
7 田瑞红 1.0 2.00
8 俞汉桥 1.0 2.00
9 孙绍增 1.0 2.00
1 李文喜 1.2 2.00 原有股东增持其
2 田瑞红 1.2 4.00 他股东放弃部分
1 陈群英 1.5 4.00 新增股东
合计 100.00
2003 年 11 月 30 日，潘全胜与杨超、李建伟、易平、杨建勇、顾旭东签订
股权转让协议，将其持有的有限公司 9 万出资额转让给上述受让人，转让价格为
1.5 元/出资额；同日，有限公司召开股东会，同意该股权转让。本次股权转让，
情况如下：
序号 转让人 受让人 转让价格（元/股） 转让出资额（万元）
4-3-5
1 杨超 1.50 2.00
2 李建伟 1.50 2.00
3 潘全胜 易平 1.50 2.00
4 杨建勇 1.50 2.00
5 顾旭东 1.50 1.00
合计 9.00
本次增资及股权转让完成后，博亚有限的股权结构如下：
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 岑远奇 60.00 30.00 10 陈群英 4.00 2.00
2 李文喜 38.00 19.00 11 杨超 2.00 1.00
3 王朝襄 22.00 11.00 12 李建伟 2.00 1.00
4 岑红 20.00 10.00 13 易平 2.00 1.00
5 陈思立 20.00 10.00 14 杨建勇 2.00 1.00
6 余节 10.00 5.00 15 顾旭东 1.00 0.50
7 田瑞红 8.00 4.00 16 苏玉莲 1.00 0.50
8 俞汉桥 4.00 2.00 - - - -
9 孙绍增 4.00 2.00 合计 200.00 100.00
4、2005年，有限公司第三次增加注册资本
2005 年 6 月 20 日，经有限公司股东会决议通过，有限公司注册资本由 200
万增加至 500 万，出资方式为货币。本次增资，新增 300 万元注册资本中，原有
股东在原出资额之内的增资部分价格按照 1 元/出资额认购，原有股东超出原出
资额部分、新增股东按照 1.4 元/出资额认购。增资价格及数量如下：
序号 股东名称 增资价格（元/股） 新增注册资本（万元） 备注
1 岑远奇 1.00 60.00
2 李文喜 1.00 38.00
3 王朝襄 1.00 22.00
4 岑红 1.00 20.00
原有股东按比例
5 陈思立 1.00 20.00
增资
6 余节 1.00 10.00
7 田瑞红 1.00 8.00
8 俞汉桥 1.00 4.00
9 孙绍增 1.00 4.00
4-3-6
10 陈群英 1.00 2.00
11 杨超 1.00 2.00
12 李建伟 1.00 2.00
13 易平 1.00 2.00
14 杨建勇 1.00 2.00
15 顾旭东 1.00 1.00
16 苏玉莲 1.00 1.00
1 李文喜 1.40 44.00
2 王朝襄 1.40 1.00
3 陈思立 1.40 2.00
4 田瑞红 1.40 10.50
5 俞汉桥 1.40 2.00
原股东超出持股
6 孙绍增 1.40 2.00
比例增资
7 杨超 1.40 3.50
8 李建伟 1.40 1.25
9 易平 1.40 1.25
10 杨建勇 1.40 3.50
11 顾旭东 1.40 0.50
1 田冬泳 1.40 5.00
2 易红辉 1.40 5.00
3 秦楠楠 1.40 5.00
4 吴襄陵 1.40 5.00
新增股东
5 陈义 1.40 3.50
6 徐平 1.40 2.50
7 郭建华 1.40 2.50
8 张益锐 1.40 2.00
合计 300.00
2005 年 7 月 22 日，襄樊华炬出具襄华验字[2005]148 号《验资报告》，对此
次增资予以验证。本次增资完成后，博亚有限的股权结构如下：
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 岑远奇 120.00 24.00 14 李建伟 5.25 1.05
2 李文喜 120.00 24.00 15 田冬泳 5.00 1.00
3 王朝襄 45.00 9.00 16 易红辉 5.00 1.00
4 岑红 40.00 8.00 17 秦楠楠 5.00 1.00
5 陈思立 42.00 8.40 18 吴襄陵 5.00 1.00
6 田瑞红 26.50 5.30 19 陈义 3.50 0.70
4-3-7
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
7 余节 20.00 4.00 20 顾旭东 2.50 0.50
8 俞汉桥 10.00 2.00 21 徐平 2.50 0.50
9 孙绍增 10.00 2.00 22 郭建华 2.50 0.50
10 杨超 7.50 1.50 23 张益锐 2.00 0.40
11 杨建勇 7.50 1.50 24 苏玉莲 2.00 0.40
12 陈群英 6.00 1.20 - - - -
13 易平 5.25 1.05 合计 500.00 100.00
5、2006 年，有限公司第四次增加注册资本
2006 年 5 月 10 日，经有限公司股东会决议通过，同意有限公司注册资本由
500.00 万元增加至 1,000.00 万元。新增 500 万元注册资本由原股东按持股比例认
购，增资价格为 1 元/出资额；其中，岑远奇、余节、陈群英未全额参与认购，
将其增资限额中的 30 万元、4 万元、1.2 万元转由李文喜认购。增资价格及数量
如下：
序号 股东姓名 增资价格（元/股） 新增注册资本（万元）
1 岑远奇 1.00 90.00
2 李文喜 1.00 155.20
3 王朝襄 1.00 45.00
4 岑红 1.00 40.00
5 陈思立 1.00 42.00
6 田瑞红 1.00 26.50
7 余节 1.00 16.00
8 俞汉桥 1.00 10.00
9 孙绍增 1.00 10.00
10 杨超 1.00 7.50
11 杨建勇 1.00 7.50
12 陈群英 1.00 4.80
13 易平 1.00 5.25
14 李建伟 1.00 5.25
15 田冬泳 1.00 5.00
4-3-8
16 易红辉 1.00 5.00
17 秦楠楠 1.00 5.00
18 吴襄陵 1.00 5.00
19 陈义 1.00 3.50
20 顾旭东 1.00 2.50
21 徐平 1.00 2.50
22 郭建华 1.00 2.50
23 张益锐 1.00 2.00
24 苏玉莲 1.00 2.00
合计 - 500.00
2006 年 4 月 30 日，襄樊华炬出具襄华验字[2006]089 号《验资报告》，对此
次增资予以验证。本次增资完成后，博亚有限的股权结构如下：
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 李文喜 275.20 27.52 14 易平 10.50 1.05
2 岑远奇 210.00 21.00 15 田冬泳 10.00 1.00
3 王朝襄 90.00 9.00 16 易红辉 10.00 1.00
4 陈思立 84.00 8.40 17 秦楠楠 10.00 1.00
5 岑红 80.00 8.00 18 吴襄陵 10.00 1.00
6 田瑞红 53.00 5.30 19 陈义 7.00 0.70
7 余节 36.00 3.60 20 顾旭东 5.00 0.50
8 俞汉桥 20.00 2.00 21 徐平 5.00 0.50
9 孙绍增 20.00 2.00 22 郭建华 5.00 0.50
10 杨超 15.00 1.50 23 苏玉莲 4.00 0.40
11 杨建勇 15.00 1.50 24 张益锐 4.00 0.40
12 陈群英 10.80 1.08 - - - -
13 李建伟 10.50 1.05 合计 1,000.00 100.00
6、2008 年，有限公司第五次增加注册资本
2008 年 2 月 16 日，经有限公司股东会决议，同意有限公司注册资本由 1,000
万元增加至 2,750 万元，其中未分配利润转增注册资本 1,000 万元。其余 750 万
元由原有股东、新增股东共同认购；原有股东增资价格为 1 元/出资额，新增股
4-3-9
东增资价格为 2 元/出资额。增资价格、数量如下：
新增注册资本
序号 股东姓名 未分配利润 备注
转增（万元） 增资价格（元/股） 出资额（万元）
1 岑远奇 210.00 1.00 178.90
2 李文喜 275.20 1.00 204.60
3 王朝襄 90.00 1.00 20.00
4 岑红 80.00 1.00 -
5 陈思立 84.00 1.00 17.00
6 余节 36.00 1.00 -
7 田瑞红 53.00 1.00 9.00
8 俞汉桥 20.00 1.00 3.00
9 孙绍增 20.00 1.00 5.00
10 杨超 15.00 1.00 9.00
11 李建伟 10.50 1.00 24.00
12 易平 10.50 1.00 -
原股东
13 陈群英 10.80 1.00 -
14 杨建勇 15.00 1.00 6.00
15 顾旭东 5.00 1.00 2.00
16 苏玉莲 4.00 1.00 -
17 田冬泳 10.00 1.00 35.00
18 易红辉 10.00 1.00 55.00
19 秦楠楠 10.00 1.00 45.00
20 吴襄陵 10.00 1.00 2.00
21 徐平 5.00 1.00 1.00
22 陈义 7.00 1.00 3.50
23 张益锐 4.00 1.00 2.00
24 郭建华 5.00 1.00 5.00
1 胡金敖 - 2.00 25.00
2 刘小平 - 2.00 9.50
3 张志华 - 2.00 4.00 新增股东
4 康有祥 - 2.00 7.00
5 刘成 - 2.00 2.00
4-3-10
6 张晓喻 - 2.00 20.00
7 马忠超 - 2.00 7.50
8 邓杰礼 - 2.00 2.00
9 张立明 - 2.00 12.50
10 梁安辉 - 2.00 3.00
11 边长胜 - 2.00 9.00
12 马志明 - 2.00 10.50
13 何红均 - 2.00 11.00
合计 1,000.00 - 750.00
2008 年 3 月 19 日，襄樊华炬出具襄华验字[2008]050 号《验资报告》，对此
次增资予以验证。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 李文喜 755.00 27.45 20 张晓喻 20.00 0.73
2 岑远奇 598.90 21.78 21 陈义 17.50 0.64
3 王朝襄 200.00 7.27 22 郭建华 15.00 0.55
4 陈思立 185.00 6.73 23 张立明 12.50 0.45
5 岑红 160.00 5.82 24 顾旭东 12.00 0.44
6 田瑞红 115.00 4.18 25 徐平 11.00 0.40
7 易红辉 75.00 2.73 26 何红均 11.00 0.40
8 余节 72.00 2.62 27 马志明 10.50 0.38
9 秦楠楠 65.00 2.36 28 张益锐 10.00 0.36
10 田冬泳 55.00 2.00 29 刘小平 9.50 0.35
11 孙绍增 45.00 1.64 30 边长胜 9.00 0.33
12 李建伟 45.00 1.64 31 苏玉莲 8.00 0.29
13 俞汉桥 43.00 1.56 32 马忠超 7.50 0.27
14 杨超 39.00 1.42 33 康有祥 7.00 0.25
15 杨建勇 36.00 1.31 34 张志华 4.00 0.15
16 胡金敖 25.00 0.91 35 梁安辉 3.00 0.11
17 吴襄陵 22.00 0.80 36 刘成 2.00 0.07
18 陈群英 21.60 0.79 37 邓杰礼 2.00 0.07
19 易平 21.00 0.76 合计 2,750.00 100.00
4-3-11
7、2008 年，有限公司第二次股权转让
2008 年 5 月 3 日，岑远奇、岑红与李文喜签署股权转让协议，将所持博亚
有限出资 598.90 万元、160.00 万元，以 1 元/出资额的价格转让给李文喜。2008
年 5 月 3 日，博亚有限召开股东会，同意上述股权转让。本次股权转让后，博亚
有限的股权结构如下：
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 李文喜 1,513.90 55.05 19 陈 义 17.50 0.64
2 王朝襄 200.00 7.27 20 郭建华 15.00 0.55
3 陈思立 185.00 6.73 21 张立明 12.50 0.45
4 田瑞红 115.00 4.18 22 顾旭东 12.00 0.44
5 易红辉 75.00 2.73 23 徐 平 11.00 0.40
6 余 节 72.00 2.62 24 何红均 11.00 0.40
7 秦楠楠 65.00 2.36 25 马志明 10.50 0.38
8 田冬泳 55.00 2.00 26 张益锐 10.00 0.36
9 孙绍增 45.00 1.64 27 刘小平 9.50 0.35
10 李建伟 45.00 1.64 28 边长胜 9.00 0.33
11 俞汉桥 43.00 1.56 29 苏玉莲 8.00 0.29
12 杨 超 39.00 1.42 30 马忠超 7.50 0.27
13 杨建勇 36.00 1.31 31 康有祥 7.00 0.25
14 胡金敖 25.00 0.91 32 张志华 4.00 0.15
15 吴襄陵 22.00 0.80 33 梁安辉 3.00 0.11
16 陈群英 21.60 0.79 34 刘 成 2.00 0.07
17 易 平 21.00 0.76 35 邓杰礼 2.00 0.07
18 张晓喻 20.00 0.73 合计 2,750.00 100.00
8、2010 年，有限公司第三次股权转让
2010 年 3 月 12 日，马志明与李文喜签署股权转让协议，马志明将所持博亚
有限出资 10.50 万元，以 2.23 元/出资额的价格转让给李文喜。2010 年 3 月 10
日，博亚有限股东出具同意函，同意上述转让。本次股权转让后，有限公司的股
权结构如下：
4-3-12
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 李文喜 1,524.40 55.43 19 陈义 17.50 0.64
2 王朝襄 200.00 7.27 20 郭建华 15.00 0.55
3 陈思立 185.00 6.73 21 张立明 12.50 0.45
4 田瑞红 115.00 4.18 22 顾旭东 12.00 0.44
5 易红辉 75.00 2.73 23 徐平 11.00 0.40
6 余节 72.00 2.62 24 何红均 11.00 0.40
7 秦楠楠 65.00 2.36 25 张益锐 10.00 0.36
8 田冬泳 55.00 2.00 26 刘小平 9.50 0.35
9 孙绍增 45.00 1.64 27 边长胜 9.00 0.33
10 李建伟 45.00 1.64 28 苏玉莲 8.00 0.29
11 俞汉桥 43.00 1.56 29 马忠超 7.50 0.27
12 杨超 39.00 1.42 30 康有祥 7.00 0.25
13 杨建勇 36.00 1.31 31 张志华 4.00 0.15
14 胡金敖 25.00 0.91 32 梁安辉 3.00 0.11
15 吴襄陵 22.00 0.80 33 刘成 2.00 0.07
16 陈群英 21.60 0.79 34 邓杰礼 2.00 0.07
17 易平 21.00 0.76 - - - -
18 张晓喻 20.00 0.73 合计 2,750.00 100.00
9、2010 年，有限公司第六次增加注册资本
2010 年 5 月 3 日，经有限公司股东会决议通过，同意有限公司注册资本由
2,750 万元增加至 3,500 万元。新增 750 万元注册资本由原股东、新增股东共同
以货币出资认购，增资价格为 5 元/出资额。增资价格及数量如下：
序号 股东名称 增资价格（元/股） 新增注册资本（万元） 备注
1 李文喜 5.00 107.80
2 王朝襄 5.00 53.50
3 陈思立 5.00 37.00
4 田瑞红 5.00 34.00
原有股东
5 俞汉桥 5.00 6.00
6 孙绍增 5.00 5.70
7 杨超 5.00 3.00
8 李建伟 5.00 9.00
4-3-13
9 易平 5.00 3.00
10 杨建勇 5.00 7.20
11 顾旭东 5.00 3.00
12 苏玉莲 5.00 3.00
13 田冬泳 5.00 11.00
14 易红辉 5.00 15.00
15 秦楠楠 5.00 13.00
16 陈义 5.00 3.50
17 张益锐 5.00 2.00
18 胡金敖 5.00 15.00
19 刘小平 5.00 10.50
20 张志华 5.00 2.00
21 刘成 5.00 10.40
22 张晓喻 5.00 4.00
23 马忠超 5.00 2.50
24 张立明 5.00 1.50
25 梁安辉 5.00 7.00
26 边长胜 5.00 1.80
27 何红均 5.00 1.00
1 岑红 5.00 160.00
2 董月菊 5.00 20.00
3 胡胜敏 5.00 20.00
4 熊建洲 5.00 19.40
5 邓廷全 5.00 5.00
6 胡兴文 5.00 6.00
7 姜建华 5.00 6.60
8 宋学强 5.00 14.60 新增股东
9 孙学成 5.00 24.00
10 宋伟 5.00 10.00
11 张锋 5.00 12.00
12 刘永贵 5.00 10.00
13 刘静林 5.00 30.00
14 周继红 5.00 20.00
15 李济生 5.00 20.00
合计 - 750.00
2010 年 7 月 12 日，武汉众环出具众环验字[2010]058 号《验资报告》，对此
次增资予以验证。本次增资完成后，博亚有限的出资情况如下：
4-3-14
序 出资额（万 出资比例 序 出资额（万
股东姓名 股东姓名 出资比例（%）
号 元） （%） 号 元）
1 李文喜 1,632.20 46.63 26 周继红 20.00 0.57
2 王朝襄 253.50 7.24 27 李济生 20.00 0.57
3 陈思立 222.00 6.34 28 熊建洲 19.40 0.55
4 岑红 160.00 4.57 29 顾旭东 15.00 0.43
5 田瑞红 149.00 4.26 30 郭建华 15.00 0.43
6 易红辉 90.00 2.57 31 宋学强 14.60 0.42
7 秦楠楠 78.00 2.23 32 张立明 14.00 0.40
8 余节 72.00 2.06 33 刘成 12.40 0.35
9 田冬泳 66.00 1.89 34 张益锐 12.00 0.34
10 李建伟 54.00 1.54 35 何红均 12.00 0.34
11 孙绍增 50.70 1.45 36 张锋 12.00 0.34
12 俞汉桥 49.00 1.40 37 苏玉莲 11.00 0.31
13 杨建勇 43.20 1.23 38 徐平 11.00 0.31
14 杨超 42.00 1.20 39 边长胜 10.80 0.31
15 胡金敖 40.00 1.14 40 马忠超 10.00 0.29
16 刘静林 30.00 0.86 41 梁安辉 10.00 0.29
17 易平 24.00 0.69 42 宋伟 10.00 0.29
18 张晓喻 24.00 0.69 43 刘永贵 10.00 0.29
19 孙学成 24.00 0.69 44 康有祥 7.00 0.20
20 吴襄陵 22.00 0.63 45 姜建华 6.60 0.19
21 陈群英 21.60 0.62 46 张志华 6.00 0.17
22 陈义 21.00 0.60 47 胡兴文 6.00 0.17
23 刘小平 20.00 0.57 48 邓廷全 5.00 0.14
24 董月菊 20.00 0.57 49 邓杰礼 2.00 0.06
25 胡胜敏 20.00 0.57 合计 3,500.00 100.00
10、2011 年，整体变更为股份有限公司
2011 年 3 月 20 日，深圳鹏城出具深鹏所审字[2011]0390 号《审计报告》，截
止 2010 年 12 月 31 日，博亚有限经审计的账面净资产为人民币 120,969,301.32
元。
2011 年 4 月 2 日，博亚有限召开股东会，审议通过将公司类型由有限公司
4-3-15
变为股份有限公司，截至 2010 年 12 月 31 日，博亚有限经审计账面净资产为
120,969,301.32 元，折合股本 52,500,000 股，全体股东出资比例不变。
2011 年 4 月 29 日，开元评估出具开元深资评报字[2011]第 035 号《襄樊市
博亚机械有限公司拟整体变更股份有限公司涉及的股东全部权益价值评估项目
评估报告》，截至 2010 年 12 月 31 日，经评估有限公司股东全部权益价值为
13,842.09 万元。
2011 年 4 月 8 日，博亚精工召开创立大会，审议通过了股份公司设立、筹
办相关事宜。同日，深圳鹏城出具“深鹏所验字第[2011]0116 号”《验资报告》，
对股份公司设立的注册资本进行了审验。2020 年 6 月 4 日，中汇会计师出具了
《关于博亚精工装备股份有限公司整体变更成立股份有限公司出资情况的专项
复核报告》（中汇会鉴[2020]4550 号），对股份公司设立时的注册资本进行了复核，
确认 5,250.00 万元出资已经缴纳。
2011 年 6 月 14 日，工商行政管理机关核准了有限公司整体变更为股份公司。
本次整体变更完成后，股份公司各股东的持股情况如下：
序 持股数量 持股比例 序 持股数量
股东姓名 股东姓名 持股比例（%）
号 （股） （%） 号 （股）
1 李文喜 24,483,000 46.63 26 周继红 300,000 0.57
2 王朝襄 3,802,500 7.24 27 李济生 300,000 0.57
3 陈思立 3,330,000 6.34 28 熊建洲 291,000 0.55
4 岑红 2,400,000 4.57 29 顾旭东 225,000 0.43
5 田瑞红 2,235,000 4.26 30 郭建华 225,000 0.43
6 易红辉 1,350,000 2.57 31 宋学强 219,000 0.42
7 秦楠楠 1,170,000 2.23 32 张立明 210,000 0.40
8 余节 1,080,000 2.06 33 刘成 186,000 0.35
9 田冬泳 990,000 1.89 34 张益锐 180,000 0.34
10 李建伟 810,000 1.54 35 何红均 180,000 0.34
11 孙绍增 760,500 1.45 36 张锋 180,000 0.34
12 俞汉桥 735,000 1.40 37 苏玉莲 165,000 0.31
13 杨建勇 648,000 1.23 38 徐平 165,000 0.31
4-3-16
序 持股数量 持股比例 序 持股数量
股东姓名 股东姓名 持股比例（%）
号 （股） （%） 号 （股）
14 杨超 630,000 1.20 39 边长胜 162,000 0.31
15 胡金敖 600,000 1.14 40 马忠超 150,000 0.29
16 刘静林 450,000 0.86 41 梁安辉 150,000 0.29
17 易平 360,000 0.69 42 宋伟 150,000 0.29
18 张晓喻 360,000 0.69 43 刘永贵 150,000 0.29
19 孙学成 360,000 0.69 44 康有祥 105,000 0.20
20 吴襄陵 330,000 0.63 45 姜建华 99,000 0.19
21 陈群英 324,000 0.62 46 张志华 90,000 0.17
22 陈义 315,000 0.60 47 胡兴文 90,000 0.17
23 刘小平 300,000 0.57 48 邓廷全 75,000 0.14
24 董月菊 300,000 0.57 49 邓杰礼 30,000 0.06
25 胡胜敏 300,000 0.57 合计 52,500,000 100.00
11、2011 年，股份公司第一次股票发行
2011 年 7 月 4 日，博亚精工召开 2011 年度第一次临时股东大会，同意新增
股本 13,500,000 股，由原股东李文喜，新增股东长江成长、中部建设、中山泓华、
天津汇融、铜陵鸿鑫、襄阳鑫民共同认购。发行价格及数量如下：
序号 股东姓名/名称 发行价格（元/股） 发行股数（股）
1 天津汇融 8.19 3,000,000
2 铜陵鸿鑫 8.19 3,000,000
3 长江成长 8.19 2,400,000
4 中部建设 8.19 2,400,000
5 中山泓华 8.19 1,200,000
6 襄阳鑫民 8.19 800,000
7 李文喜 8.19 700,000
合计 - 13,500,000
2011 年 8 月 12 日，深圳鹏城出具深鹏所验字[2011]0286 号《验资报告》，对
此次增资予以验证。本次增加股本后，公司注册资本变为 6,600.00 万元，股东持
股情况如下：
4-3-17
序 股东姓名/ 持股数量 持股比例 序 股东姓名/ 持股数量
持股比例（%）
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股）
1 李文喜 25,183,000 38.15 29 刘小平 300,000 0.45
2 王朝襄 3,802,500 5.76 30 董月菊 300,000 0.45
3 陈思立 3,330,000 5.04 31 胡胜敏 300,000 0.45
4 天津汇融 3,000,000 4.55 32 周继红 300,000 0.45
5 铜陵鸿鑫 3,000,000 4.55 33 李济生 300,000 0.45
6 岑红 2,400,000 3.64 34 熊建洲 291,000 0.44
7 长江成长 2,400,000 3.64 35 郭建华 225,000 0.34
8 中部建设 2,400,000 3.64 36 顾旭东 225,000 0.34
9 田瑞红 2,235,000 3.39 37 宋学强 219,000 0.33
10 易红辉 1,350,000 2.05 38 张立明 210,000 0.32
11 中山泓华 1,200,000 1.82 39 刘成 186,000 0.28
12 秦楠楠 1,170,000 1.77 40 张益锐 180,000 0.27
13 余节 1,080,000 1.64 41 何红均 180,000 0.27
14 田冬泳 990,000 1.50 42 张锋 180,000 0.27
15 李建伟 810,000 1.23 43 徐平 165,000 0.25
16 襄阳鑫民 800,000 1.21 44 苏玉莲 165,000 0.25
17 孙绍增 760,500 1.15 45 边长胜 162,000 0.25
18 俞汉桥 735,000 1.11 46 梁安辉 150,000 0.23
19 杨建勇 648,000 0.98 47 马忠超 150,000 0.23
20 杨超 630,000 0.95 48 宋伟 150,000 0.23
21 胡金敖 600,000 0.91 49 刘永贵 150,000 0.23
22 刘静林 450,000 0.68 50 康有祥 105,000 0.16
23 易平 360,000 0.55 51 姜建华 99,000 0.15
24 孙学成 360,000 0.55 52 张志华 90,000 0.14
25 张晓喻 360,000 0.55 53 胡兴文 90,000 0.14
26 吴襄陵 330,000 0.50 54 邓廷全 75,000 0.11
27 陈群英 324,000 0.49 55 邓杰礼 30,000 0.05
28 陈义 315,000 0.48 合计 66,000,000 100.00
12、2013 年，股份公司第一次股权转让
2013 年 12 月 25 日，梁安辉与李文喜签订股权转让协议，梁安辉以 4.60 元/
4-3-18
股的价格将其持有的 7 万股博亚精工股票转让给李文喜，本次转让后，李文喜合
计持有公司股份 2,525.30 万股，占公司总股本的 38.26%。
13、2014 年，股份公司第一次减资
2013 年 10 月 23 日，股份公司召开 2013 年第一次临时股东大会，决议以自
有资金，以 9.34 元/股回购中部建设所持有的 240 万股公司股份；以 9.34 元/股回
购襄阳鑫民 80 万股公司股份。同时，公司注册资本由 6,600.00 万元减少至 6,280.00
万元。
2013 年 11 月 1 日，股份公司在《襄阳晚报》刊登减资公告。2014 年 3 月，
股份公司在工商行政管理机关办理了工商变更登记，注册资本变更为 6,280.00 万
元。
2020 年 6 月 4 日，中汇出具了中汇会验[2020]4577 号验资报告，对本次减
资予以验证，本次减资后，公司注册资本变为 6,280.00 万元。
14、2014 年，股份公司第二次股权转让
2014 年 8 月 27 日，李济生与李文喜签订股权转让协议，李济生以 3.33 元/
股的价格将其持有的 9 万股博亚精工股票转让给李文喜，本次转让后，李文喜合
计持有公司股份 2,534.30 万股，占公司总股本的 40.36%。
15、2014 年，股份公司第三次股权转让
2014 年 11 月 16 日，宋伟与李文喜签订股权转让协议，宋伟以 3.16 元/股的
价格将其持有的 8 万股博亚精工股票转让给李文喜，本次转让后，李文喜合计持
有公司股份 2,542.30 万股，占公司总股本的 40.48%。
16、2014 年，股份公司第四次股权转让
2014 年 12 月 16 日，宋伟与陈义签订股权转让协议，宋伟以 3.33 元/股的价
格将其持有的 6 万股博亚精工股票转让给陈义。
17、2015 年，股份公司第二次减资
4-3-19
2014 年 10 月 10 日，股份公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过
关于公司减资的议案，决议以自有资金，以 10.05 元/股回购天津汇融所持有的
300 万股公司股份，公司注册资本由 6,280 万元减少至 5,980 万元。
2014 年 10 月 25 日，股份公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过
关于公司减资的议案，决议以自有资金，以约 10.368 元/股回购长江成长所持有
的 240 万股公司股份，公司注册资本由 5,980 万元减少至 5,740 万元。
2014 年 10 月 28 日，股份公司在《湖北日报》刊登减资公告。2015 年 3 月，
股份公司在工商行政管理机关办理了工商变更登记，注册资本变更为 5,740.00 万
元。
2020 年 6 月 4 日，中汇出具了中汇会验[2020]4578 号验资报告，对本次减
资予以验证，本次减资后，公司注册资本变为 5,740.00 万元。
18、2015 年，股份公司第五次股权转让
2015 年 6 月 19 日，陈思立与姜建华、孙小丛、张亚珍、章明华分别签股权
转让协议，将其持有的 15 万股博亚精工股份以 5 元/股的价格，分别转让给姜建
华 6 万股、孙小丛 4 万股、张亚珍 3 万股、章明华 2 万股。
2015 年 6 月 19 日，陈义与王建琳签订股权转让协议，将其持有的博亚精工
4 万股以 5 元/股的价格转让给王建琳。
2015 年 6 月 19 日，孙绍增与胡伟、刘道义、王自力、严庆、张立明签订股
权转让协议，将其持有的 25.50 万股博亚精工股份以 5 元/股的价格，分别转让给
胡伟 2 万股、刘道义 3 万股、王自力 14 万股、严庆 2.5 万股、张立明 4 万股。
2015 年 6 月 19 日，张益锐与巫红卫签订股权转让协议，将其持有的博亚精
工 5 万股以 5 元/股的价格转让给巫红卫。
2015 年 6 月 19 日，周继红与邓廷全签订股权转让协议，将其持有的博亚精
工 9.60 万股以 5 元/股的价格转让给邓廷全。
2015 年 6 月 22 日，顾旭东与谭志斌签订股权转让协议，将其持有的博亚精
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工 3.50 万股以 5 元/股的价格转让给谭志斌。
2015 年 6 月 22 日，陈义与康晓莉签订股权转让协议，将其持有的博亚精工
6.00 万股以 5 元/股的价格转让给康晓莉。转让情况如下：
序号 转让人姓名 受让人姓名 转让价格（元/股） 转让数量（股）
姜建华 5.00 60,000
孙小丛 5.00 40,000
1 陈思立
张亚珍 5.00 30,000
章明华 5.00 20,000
王建琳 5.00 40,000
2 陈义
康晓莉 5.00 60,000
胡伟 5.00 20,000
刘道义 5.00 30,000
3 孙绍增 王自力 5.00 140,000
严庆 5.00 25,000
张立明 5.00 40,000
4 张益锐 巫红卫 5.00 50,000
5 周继红 邓廷全 5.00 96,000
6 顾旭东 谭志斌 5.00 35,000
合计 686,000
本次股权转让结束后，公司股权结构如下：
序 股东姓名/ 持股数量 持股比例 序 股东姓名/ 持股数量 持股比例
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股） （%）
1 李文喜 25,423,000 44.29 33 周继红 204,000 0.36
2 王朝襄 3,802,500 6.62 34 顾旭东 190,000 0.33
3 陈思立 3,180,000 5.54 35 刘成 186,000 0.32
4 铜陵鸿鑫 3,000,000 5.23 36 何红均 180,000 0.31
5 岑红 2,400,000 4.18 37 张锋 180,000 0.31
6 田瑞红 2,235,000 3.89 38 邓廷全 171,000 0.30
7 易红辉 1,350,000 2.35 39 徐平 165,000 0.29
8 中山泓华 1,200,000 2.09 40 苏玉莲 165,000 0.29
9 秦楠楠 1,170,000 2.04 41 边长胜 162,000 0.28
10 余节 1,080,000 1.88 42 姜建华 159,000 0.28
11 田冬泳 990,000 1.72 43 马忠超 150,000 0.26
12 李建伟 810,000 1.41 44 刘永贵 150,000 0.26
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序 股东姓名/ 持股数量 持股比例 序 股东姓名/ 持股数量 持股比例
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股） （%）
13 俞汉桥 735,000 1.28 45 王自力 140,000 0.24
14 杨建勇 648,000 1.13 46 张益锐 130,000 0.23
15 杨超 630,000 1.10 47 康有祥 105,000 0.18
16 胡金敖 600,000 1.05 48 张志华 90,000 0.16
17 孙绍增 505,500 0.88 49 胡兴文 90,000 0.16
18 刘静林 450,000 0.78 50 梁安辉 80,000 0.14
19 易平 360,000 0.63 51 康晓莉 60,000 0.10
20 孙学成 360,000 0.63 52 巫红卫 50,000 0.09
21 张晓喻 360,000 0.63 53 孙小丛 40,000 0.07
22 吴襄陵 330,000 0.57 54 王建琳 40,000 0.07
23 陈群英 324,000 0.56 55 谭志斌 35,000 0.06
24 刘小平 300,000 0.52 56 邓杰礼 30,000 0.05
25 董月菊 300,000 0.52 57 刘道义 30,000 0.05
26 胡胜敏 300,000 0.52 58 张亚珍 30,000 0.05
27 熊建洲 291,000 0.51 59 严庆 25,000 0.04
28 陈义 275,000 0.48 60 胡伟 20,000 0.03
29 张立明 250,000 0.44 61 章明华 20,000 0.03
30 郭建华 225,000 0.39 62 宋伟 10,000 0.02
31 宋学强 219,000 0.38 - - -
32 李济生 210,000 0.37 合计 57,400,000 100.00
19、2015 年，公司股票在全国股转系统挂牌
2015 年 8 月 20 日，全国股转系统出具股转系统函[2015]5573 号《关于同意
襄阳博亚精工装备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，
同意公司股票在全国股转系统挂牌转让。
2015 年 9 月 25 日，博亚精工股票在全国股转系统挂牌转让，证券简称：博
亚精工，证券代码：833531。
20、2017 年，股份公司第二次股票发行及股份转让
2017 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于
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襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》，决议以 10.80 元/股发行
不超过 5,600,000 股（含 5,600,000 股），募集资金不超过 60,480,000.00 元（含
60,480,000.00 元）；同日，李文喜与丰年君悦、丰年君盛签署了股份转让协议，
以 10.80 元/股的价格向两家机构合转让 2,734,000 股股票。
2017 年 3 月 24 日，博亚精工召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过
了股票发行相关议案。本次发行认购对象及其认购股份数量的情况如下：
序号 本次发行认购对象 认购数量（股）
1 丰年君盛 2,488,888
2 丰年君悦 3,111,112
合计 5,600,000
2017 年 4 月 6 日，中天运出具“中天运[2017]验字第 90026 号”《验资报告》，
对此次增资予以验证。2020 年 6 月 4 日，中汇出具了“中汇会鉴[2020]4551 号”
《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的专
项复核报告》对此次增资予以验证。
2017 年 6 月 6 日，全国股转系统出具《关于襄阳博亚精工装备股份有限公
司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2997 号）。
本次发行后，公司注册资本变为 6,300.00 万元。博亚精工前 10 名股东持股
情况如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 李文喜 21,484,000 34.10
2 丰年君悦 4,630,112 7.35
3 王朝襄 3,712,500 5.89
4 丰年君盛 3,703,888 5.88
5 铜陵鸿鑫 3,000,000 4.76
6 陈思立 2,909,000 4.62
7 岑红 2,400,000 3.81
8 田瑞红 2,185,000 3.47
9 易红辉 1,350,000 2.14
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10 中山泓华 1,200,000 1.90
合计 46,574,500 73.93
21、公司股票终止在全国股转系统挂牌
2019年9月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2019年9月25日，公
司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。
2019年12月15日，全国股转系统出具《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限
公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]4978号），
同意公司股票自2019年12月19日起终止在全国股转系统挂牌。
22、公司历史沿革中实物出资的说明
有限公司设立时，岑远奇、岑红用于出资的，岑红名下的房产未进行评估，
也未及时过户到公司名下。
2002年4月1日，襄樊高新技术产业开发区规划建设环保局向工商行政管理机
关出具证明，证明该局房产工作于2001年才起步，对房产入股的转让手续未能及
时开展，导致上述以实物出资的房产在有限公司设立时未及时办理过户手续。
2002年10月，公司股东完成了上述房产的过户手续。
2012 年 2 月 16 日，襄阳市工商行政管理局出具《证明》，对有限公司设立
时实物出资未经评估问题，工商行政管理机关在设立登记时已予以认可，不再给
予行政处罚。因此博亚有限设立时实物出资资产未经评估作价程序不会对本次发
行上市构成重大不利影响。
综上，公司设立时未及时过户的实物资产已经过户，工商行政管理机关亦出
具了不再给予处罚的说明，该出资瑕疵不构成本次发行上市的障碍。
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及
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时性承担个别和连带的法律责任。
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（本页无正文，为《襄阳博亚精工装备股份有限公司关于公司设立以来股本
演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事签名：
______________ ______________ ______________ ______________
李文喜 王朝襄 康晓莉 熊建洲
______________ ______________ ______________ ______________
周继红 陈玮 董敏 倪国巨
______________
孙泽厚
全体监事签名：
______________ ______________ ______________
陈思立 喻加峰 吴华涛
除董事以外的其他高级管理人员签名：
______________ ______________ ______________
李鑫
万涛 蒋宇峰
襄阳博亚精工装备股份有限公司
年 月 日
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