| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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博亚精工现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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博亚精工现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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博亚精工现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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博亚精工现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举李文喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举康晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举周继红先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举蒋宇峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李鑫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举陈玮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举董敏女生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举孙泽厚先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举幸福堂先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表事候选人的议案》
3.01 关于选举陈思立先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举李垂辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举李文喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举康晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举周继红先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举蒋宇峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李鑫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举陈玮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举董敏女生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举孙泽厚先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举幸福堂先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表事候选人的议案》
3.01 关于选举陈思立先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举李垂辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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博亚精工现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-24; 一次变更日期: 2022-10-26 一次变更公告日期: 2022-10-21; |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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博亚精工现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博亚精工现发布 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-23
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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博亚精工现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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