证券代码：300971        证券简称：博亚精工           公告编号：2021-006



                   襄阳博亚精工装备股份有限公司

          关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意襄阳博亚
精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253
号）同意，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众公
开发行人民币普通股(A 股)股票 2100 万股；经深圳证券交易所同意，公司股票
已于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票完成后，
公司注册资本由人民币 6,300 万元增加至人民币 8,400 万元，公司股份总数由
6,300 万股增加 8,400 万股（每股面值人民币 1 元）。

     公司于 2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会已审议通过了
《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》；
《关于制定<襄阳博亚精工装备股份有限公司章程（草案）>的议案》等与公司
首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行
股票完成后生效实施的《公司章程(草案)》。

     依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》《上市公司股
东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12
月修订)》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修
改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程（草案）》进
行修改，具体修改情况如下：

         本次修改前的原文                内容本次修改后的内容
第三条 公司于       年   月        第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中
日经中国证券监督管理委员会注册，首 国证券监督管理委员会（以下简称中国
次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 证监会）《关于同意襄阳博亚精工装备
万股，于      年    月    日在深圳证券 股份有限公司首次公开发行股票注册
交易所上市。                              的批复》（证监许可〔2021〕253 号）
                                          同意，首次向社会公众公开发行人民币
                                          普通股(A 股)股票 21,000,000 股，于
                                          2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创
                                          业板上市。
第六条 公司注册资本为人民                 第六条 公司注册资本为人民
币      万元。                            币 8400 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：普通机械装备系统集成设备及其零 围：普通机械装备系统集成设备及其零
部件、矿山机械设备及其零部件、环保 部件、矿山机械设备及其零部件、环保
装备及工程集成、液压系统集成及其零 装备及工程集成、液压系统集成及其零
部件的设计、生产、销售、修复、安装 部件的设计、生产、销售、修复、安装
及相关技术咨询服务（均不含特种设 及相关技术咨询服务（均不含特种设
备）；货物及技术进出口（不含国家禁 备）；机电产品制造、销售及售后服务；
止或限制进出口的货物或技术）。            货物及技术进出口（不含国家禁止或限
                                          制进出口的货物或技术）。
第二十条 公司股份总数为            万股， 第二十条 公司股份总数为 8400 万股，
全部为普通股。                            全部为普通股。
第二百〇三条 本章程附件包括股东大
                                          第二百〇三条 本章程附件包括股东大
会议事规则、董事会议事规则和监事会
                                          会议事规则、董事会议事规则和监事会
议事规则。
                                          议事规则。
本章程自公司股东大会审议通过
                                          本章程自股东大会审议通过后生
且公司首次公开发行股票并上市
                                          效。
完成后生效。

     公司将按照以上修改内容修订《公司章程》。在公司股东大会审议通过《关
于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》后，《公司章程》正式生效施
行，原《公司章程》同时废止。此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人
士全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司
董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审
批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》进行必要的修改。修订后的《公司
章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司

           董事会

        2021 年 4 月 28 日