证券代码：300971         证券简称：博亚精工             公告编号：2021-012



                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪

酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参

照行业薪酬水平，公司制定了 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，

并经 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，现将相关情况

公告如下：

    一、适用对象及期限

    适用对象：公司 2021 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

    适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

    二、薪酬标准

    （一）董事长

    年薪=董事长津贴+岗位工资

    董事长津贴每年为税前 25 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

    （二）非独立董事

    年薪=非独立董事津贴+岗位工资

    非独立董事津贴每年为税前 7.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

股东董事不在公司领取津贴，也不领取岗位工资。

    （三）独立董事

    独立董事津贴每年为税前 7.5 万元。
    （四）监事会主席

    年薪=监事津贴+岗位工资

    监事津贴每年为税前 7.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

    （五）股东监事及职工监事

    股东监事及职工监事津贴每年为税前 3.75 万元。职工监事岗位工资根据其

岗位职责考核发放。

    （六）高级管理人员

    公司高级管理人员薪酬绩效方案为根据其工作年限、学历、职称等确定其基

本工资，根据其岗位及每个岗位的绩效方案确定其绩效工资，绩效方案由各位高

级管理人员签字确认。

    三、其他规定

    2021 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、公司第四届监事会第五次会议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



      特此公告。




                                      襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                 董事会

                                              2021 年 4 月 28 日