博亚精工：关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-28
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-004
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李
文喜回避了该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立
意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等
相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项尚需获得股东大会的批准，关
联股东将回避表决。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
序号 关联方名称 交易性质 关联交易定价依据 年度预计金额
1 李文蓉、李文革 食堂工作餐服务 15 元/餐 300.00
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方：
李文蓉（身份证号：430224196603195169）
李文革（身份证号：43022419680828523X）
（二）与公司的关联关系：
李文蓉系公司实际控制人、控股股东李文喜的胞妹，李文革系李文喜的胞
弟。
四、关联交易主要内容
（一）公司与上述关联方发生的业务往来主要系由李文蓉、李文革经营公司
餐厅，为公司员工提供餐饮服务，用餐费用由双方根据市场价格、用餐次数协商
确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，遵循公平合理的定
价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输
送利益的行为。
（二）公司及子公司将根据员工用餐的实际情况，按照自愿、有偿、公平和
诚信的原则，与关联方协商签订相应合同并进行交易。
五、交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是由于公司及控股子公司地处工业园区内，用餐不方便，
由李文蓉、李文革依据法律、法规和食品安全标准经营公司餐厅，有利于解决员
工工作用餐所需。关联交易遵循自愿、有偿、公平和诚信的原则，在参考市场价
格的基础上，确定为 15 元/餐，根据用餐次数由公司行政中心确认后据实结算，
不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，关
联交易金额较小，不会影响公司及子公司未来财务状况、经营成果、经营的独立
性，公司及子公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
我们认为：本次关于 2021 年度日常关联交易预计的事项属于公司及其控股
子公司员工正常所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，
未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，
关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公
司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，关联董事回避了表决。我们同意上
述关联交易事项，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年日常关联交易情况预计事项已经公司
第四届董事会第七次会议、四届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避
表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚
需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所
需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影
响。
综上所述，保荐机构对博亚精工 2021 年日常关联交易情况预计事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项之独立意见。
特此公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
