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公司公告

博亚精工:关于召开2020年度股东大会通知的更正公告2021-05-15  

                        证券代码:300971        证券简称:博亚精工            公告编号:2021-016



                   襄阳博亚精工装备股份有限公司

           关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28
日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2020
年度股东大会的通知》(公告编号:2021-010)。经事后审核发现,原通知“附
件 3:参加网络投票的具体操作流程”中网络投票时间及“提案编码 8”有误,
现更正如下:

    更正前:二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 7 日(现场会议召开当日)
9:15-15:00。

    提案编码 8:《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

    更正后:二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日(现场会议召开当
日)9:15-15:00。

    提案编码 8:《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》

    除上述更正内容外,公告中的其他内容不变。更正后的通知全文请见附件,
因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

    特此公告。

    附件:《关于召开 2020 年度股东大会的通知(更正后)》




                                   襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 5 月 15 日
附件:



                     襄阳博亚精工装备股份有限公司

          关于召开 2020 年度股东大会的通知(更正后)


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召
开了第四届董事会第七次会议,会议决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年
年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2020 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第七次会议审议通过,
决定召开本次股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:30。

    (2)网络投票时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 18 日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日(星
期二)9:15-15:00。
       5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
   (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股东只能选择其中一种方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 13 日(星期四)

    7、出席对象:

    (1)截至股权登记日 2021 年 5 月 13 日(星期四)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人可以不必是本公司股东;

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的见证律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点:

    湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号,公司办公楼 313 会议室。




       二、会议审议事项

    1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    3、审议《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

    4、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
      5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

      6、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

      7、审议《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

      8、审议《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

      9、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

      10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

      公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。以上议案已经公
司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

      其中,议案 6 关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者(除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东)进行单独计票并将结果予以披露。

       三、提案编码


提案                                                              备注

编码                         提案名称                        该列打勾的项

                                                             目可以投票

 100            总议案:除累计投票提案外的所有提案                 √

                              非累计投票提案

  1      《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》               √

  2      《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》               √

  3      《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》             √

  4      《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》                 √

  5      《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                  √

  6      《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                  √
  7      《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》            √

  8      《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
                                                                      √
         方案的议案》

  9      《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                     √

 10      《关于修改<公司章程>的议案》                                 √

       四、会议登记方法

      1、登记方式:

      (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执
照复印件及法人股东有效持股凭证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代
理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件(附件 1)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证原件。

      (2)自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件;自然人股东委托代理人的,应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印
件,股东授权委托书原件(附件 1)和有效持股凭证原件;

      (3)异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记(需在 2021 年 5 月 17 日
(星期一)17:00 前发送或送达至公司),股东须仔细填写《股东参会登记表》
(附件 2),并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件,以便登记确认,不
接受电话登记。

      2、登记时间:2021 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。

      3、登记地点:湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号公司董事会办
公室

      4、会议联系方式:

      联系人:万涛
    联系电话:0710—3333670

    邮箱:boyabgs@163.com

    邮编:441004

    现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件 3。

    六、备查文件

    1、襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;

    2、襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

    七、附件

     1、《2020 年年度股东大会授权委托书》;

     2、《2020 年年度股东大会股东参会登记表》;

     3、参加网络投票的具体操作流程。

     特此通知。




                                           襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 4 月 28 日
附件 1:

                                授权委托书

       兹全权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席襄阳博亚精工装
备股份有限公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会现场会议,并
代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没
有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。


                                                                  备注
提案
                               提案名称                       该列打勾的项
编码
                                                               目可以投票

 100              总议案:除累计投票提案外的所有提案                √

                                非累计投票提案

  1           《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》           √

  2           《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》           √

  3          《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》          √

  4            《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》            √

  5            《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》             √

  6            《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》             √

  7      《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》          √

         《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
  8                                                                 √
                              案的议案》

  9            《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》             √

 10                  《关于修改<公司章程>的议案》                   √

      注:
    1、委托人为自然人股东的,需要股东本人签名。委托人为法人股东的,需
要股东法定代表人签字并加盖公章。

    2、请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,只
能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投
票。

   3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
   委托人姓名或名称:_____________________________________________

   (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

   委托人身份证或营业执照号码:___________________________________

   委托人股东账号:_______________________________________________

   委托人持股的性质及数量:_______________________________________

   受托人姓名(签名):___________________________________________

   受托人身份证号码:_____________________________________________

   委托日期:            年      月        日
附件 2:

                            股东参会登记表

个人股东姓名/
法人股东名册
身份证号/法人股东营                法人股东法定代表人
业执照号                           姓名
股东帐号                           持股数量
出席会议人员名称                   是否委托
受托人姓名                         受托人身份证号
联系电话                           电子邮箱
联系地址                           邮政编码

  注:

  1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮
件方式送达公司,不接收电话登记。

  3、请用正楷字完整填写本登记表,上述参会股东登记表的复印件或按以上格
式自制均有效。
附件 3:

                         参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

      一、网络投票的程序

      1、投票代码:350971;投票简称:博亚投票。

      2、议案设置及意见表决:

      (1)议案设置


                                                                      备注
提案
                                提案名称                          该列打勾的项
编码
                                                                   目可以投票

 100               总议案:除累计投票提案外的所有提案                   √

                                  非累计投票提案

  1            《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》              √

  2            《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》              √

  3           《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》             √

  4             《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》               √

  5              《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》               √

  6              《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》               √

  7         《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》           √

           《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
  8                                                                     √
                                的议案》

  9              《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》               √
 10                   《关于修改<公司章程>的议案》                        √

      (2)填报表决意见

   本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日(现场会议召开当
日)9:15-15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。