证券代码：300971         证券简称：博亚精工            公告编号：2021-022


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                第四届监事会第六次会议决议公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于

2021 年 8 月 4 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 9 日下午 13:00

时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下

决议：

    一、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

    公司监事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项

目募集资金具体投资额。监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司

根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，

不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的

公告》（公告编号：2021-023）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》

    监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，有利于促进项

目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存在变相改变募集资

金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次置换事项。具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换

预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲

置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资

金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限

不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公

司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件

    襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。



        特此公告。



                                            襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                                监事会

                                                        2021 年 8 月 11 日