证券代码：300971          证券简称：博亚精工            公告编号：2021-027

                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于

2021 年 8 月 19 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日上午 9:00

时在本公司二楼会议室以现场会议结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出

席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

   会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映

了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详

见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年半年度报告》及《公

司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

    董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资

金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内

容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》（2021-030）。

    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                      襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                          董事会

                                                  2021 年 8 月 26 日