证券代码：300971          证券简称：博亚精工             公告编号：2021-028

                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于

2021 年 8 月 19 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日下午 13:00

时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下

决议：

     一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映

了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年半年度报

告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资

金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内

容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》（2021-030）。

    表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。



   特此公告。



                                     襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                           监事会

                                                 2021 年 8 月 26 日