证券代码：300971         证券简称：博亚精工            公告编号：2021-032

                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                第四届董事会第十次会议决议公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于

2021 年 9 月 8 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 9 月 13 日上午 9:00

时在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出

席 9 名，参与表决董事 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的

规定。

   会议由董事王朝襄主持召开，与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》

    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电
科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额 363.16 万
元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天
博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本议案发表了事
前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开发合同暨关联交易
的公告》（公告编号：2021-034）。

    1、议案表决结果

    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占有效表决权的 100%。

    2、回避表决情况

    李文喜为该议案关联董事，回避表决。

    3、提交股东大会表决情况

    本议案无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对以上议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第

十次会议相关事项之事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关

事项之独立意见》。

    二、备查文件

    1. 公司第四届董事会第十次会议决议；

    2．公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见。

    3. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之独立意见。

    4．《设备开发合同》



        特此公告。




                                          襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                              董事会

                                                      2021 年 9 月 14 日