长江证券承销保荐有限公司

                关于襄阳博亚精工装备股份有限公司

                     设备开发暨关联交易的核查意见



    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精工”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、 深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博
亚精工委托关联方湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”）开
发设备暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：

    一、关联交易情况

    （一）交易概述

    博亚精工委托浩天博能开发专用设备，预计交易金额不超过 3,631,600 元。

    （二）履行的审议程序

    公司已经召开了董事会、监事会审议通过了《关于签订设备开发合同暨关联
交易的议案》，出席本次会议的董事对该议案进行了表决，关联董事进行了回避，
非关联董事一致表决通过。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后
发表了同意的独立意见。

    二、关联方基本情况

    （一）关联方基本情况

    公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司

    统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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    法定代表人：李文喜

    成立日期：2017 年 04 月 06 日

    注册资本：5,000 万人民币

    住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区）

    经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；
机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

    （二）关联关系说明

    公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天
博能为公司关联法人。

    三、关联交易标的情况

    （一）设备情况

    公司与浩天博能签署《设备开发合同》，委托浩天博能开发 4 台专用设备，
设备名称、数量及金额如下：
           产品名称                 数量     单价（元）      总价（元）
        桁架车削自动线               2             322,000           644,000
       支承辊车削自动线              1             559,000           559,000
      双刀塔数控车削中心             1           1,750,000         1.750,000
  无心车床（含自动上下料装置）       1             678,600           678.600
                           合计                                    3,631,600

    （二）结算方式

    结算方式：合同经双方签字盖章生效后，需方向供方支付合同总价的 50%
作为预付款；设备安装调试完毕并经验收满足要求后 7 日内，需方向供方支付合
同总价的 40%作为设备验收款；剩余 10%作为质保金，质保期（一年）到期后 7
日内支付完毕。

    （三）开发失败处理

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    此次设备开发能否成功具有不确定性，合同约定设备开发完成后，公司根据
技术协议验收、付款；如不能达到开发验收指标，公司有权解除合同，仅需支付
浩天博能实际支出的材料成本，不会对公司生产经营及业绩造成重大影响。

    四、关联交易对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性

    本次交易属于固定资产采购，委托开发的四台专用设备为公司生产设备，主
要是自动化产线和专用机床设备，与公司不断向智能制造转型发展的方向一致。
本次委托设备开发，有助于公司提高生产自动化水平，提升品质管控、强化交期
管理，提升公司生产制造的整体能力和效率，有利于提升公司的抗风险能力，促
进公司长远发展。
    该相关设备并非公司的研发、生产方向。除浩天博能，公司也可以向市场上
其他设备供应商定制开发，但是委托其他厂商开发不利于保护公司的技术秘密，
维持其竞争优势；其他设备开发厂商亦无法快速响应公司的设备开发需求。因此，
此次关联交易存在合理性及必要性。

    （二）关联交易定价的公允性

    开发成功后，按照成本加成（成本利润率 10%）定价采购上述设备，具体成
本待验收结算时根据实际发生额确定。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司委托浩天博能开发设备暨关联交易事项已经公
司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表
了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易决策程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，
未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

    综上所述，保荐机构对博亚精工委托浩天博能开发设备暨关联交易的事项无
异议。




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限
公司设备开发暨关联交易的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                    孔令瑞                     张 硕




                                             长江证券承销保荐有限公司

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