证券代码：300971          证券简称：博亚精工            公告编号：2021-033

                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于

2021 年 9 月 8 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 9 月 13 日下午 13:00

时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下

决议：

    一、审议通过《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》

    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电
科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额 363.16 万
元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天
博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易，保荐机构出具了同意的核查意见，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开
发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

    1、议案表决结果

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占有效表决权的 100%。

    2、提交股东大会表决情况

    本议案无需提交股东大会审议。



    二、备查文件

    1. 公司第四届监事会第八次会议决议；
2．《设备开发合同》



   特此公告。




                      襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                        监事会

                                  2021 年 9 月 14 日