长江证券承销保荐有限公司

                  关于襄阳博亚精工装备股份有限公司

         首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精工”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意注册，襄阳博亚精
工装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 21,000,000 股，并于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行前总股本 63,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为
84,000,000 股。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为 6 个月，
股份数量为 1,084,589 股，占网下发行总量的 10.03%，占本次公开发行股票总量
的 5.16%。

    自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金
转增等导致股本数量变动的情况。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分
采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，
网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司


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      首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限
      售股股东无其他特别承诺。

             截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上
      述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司对上述股
      东不存在违法违规担保的情形。

             三、本次解除限售股份的上市流通安排

             1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 26 日（星期二）。

             2、本次解除限售股份数量为 1,084,589 股，占发行后总股本的 1.2912%。

             3、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

                            限售股份数量                       本次解除限售数    剩余限售股数量
           限售股类型                        占总股本比例
                              （股）                               量（股）          （股）
       首次公开发行网
                                 1,084,589        1.2912%            1,084,589                 0
       下配售限售股
            注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；

      无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被

      质押、冻结的情形。

             四、股权结构变动表

                        本次解除限售前             本次解除限售股数              本次解除限售后
    类别
                   数量（股）         比例      增加（股）     减少（股）    数量（股）     比例
一、限售条件流
                        64,085,089   76.2918%                    1,084,589    63,000,500   75.0006%
通股
其中：首发前限
                        63,000,000   75.0000%                                 63,000,000   75.0000%
售股
首发后限售股             1,084,589   1.2912%                     1,084,589            0            0
高管锁定股                    500    0.0006%                                        500    0.0006%
二、无限售条件
                        19,914,911   23.7082%      1,084,589                  20,999,500   24.9994%
流通股
三、总股本              84,000,000   100.00%                                  84,000,000   100.00%

             五、保荐机构核查意见

             保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间
      符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》

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以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股
东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中
做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综
上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限
公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                    孔令瑞                    张硕




                                             长江证券承销保荐有限公司

                                                     2021 年 10 月 21 日




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