证券代码：300971          证券简称：博亚精工            公告编号：2021-039


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会

议于 2021 年 12 月 18 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 22 日上

午 10:30 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，

实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司对外投资事项的议案》

    公司董事会同意公司与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）

及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩

股协议》，公司以自有资金 15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有

资金 7,871,562.00 元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙 51%

股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司

对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议。

        特此公告。



                                            襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2021 年 12 月 24 日