证券代码：300971          证券简称：博亚精工            公告编号：2022-005


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会

议于 2022 年 1 月 21 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 26 日下午

14:00 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实

际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司支付现金购买股份的议案》。

    公司董事会同意公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）

在湖北襄阳签署《股权转让协议》，公司以自有资金 2230.28 万元人民币收购一尚生

态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司 51%股权，收购完成后，公司直接、间接

合计持有武汉兴达高技术工程有限公司 75.99%的股权。具体内容详见公司同日于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司支付现金购买股份的公告》（公告

编号：2022-006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》。

        特此公告。



                                            襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          2022 年 1 月 28 日