证券代码：300971         证券简称：博亚精工     公告编号：2022-009


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司

                   关于购买控股子公司持有的股权

                      暨控股子公司减资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述
    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 26
日上午以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买控
股子公司持有的股权暨控股子公司减资的议案》，同意公司以自有资金
393.5781 万元人民币购买控股子公司武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称
“武汉安培龙”）持有的武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达
高”）9%的股份，同时，同意将控股子公司武汉安培龙的注册资本由目前的
1374.00 万元减少到 673.26 万元，公司以减资方式退出武汉安培龙，武汉安培
龙应向公司支付减资对价款人民币 1502.02 万元。此次交易完成后，公司不再
持有武汉安培龙股权，直接持有武汉兴达高 60%的股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、购买控股子公司持有的股权事宜
    （一）控股子公司的基本情况
    名称：武汉安培龙环境科技有限公司
    住所：武汉市洪山区东湖东路 2 号 04C
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：颜普成
    注册资本：306 万元人民币
     主营业务：环保设备、机电产品、电气自动化控制系统设备及仪器仪表的
 研发、设计、制造和销售；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
 门批准后方可开展经营活动）
     （二）交易标的基本情况
     1、交易标的概况
     1.1、本次交易标的为武汉兴达高 9%的股权。2021 年 5 月，经北京天健兴
 业资产评估有限公司采用收益法评估【天兴评报字（2021）第 0839 号】，武汉
 兴达高股东全部权益价值 4373.09 万元，评估增值 510.19 万元，增值率 13.21%。
 本次交易定价为 393.5781 万元人民币，系依据该评估报告所对应的交易标的评
 估价值而确定。
     1.2、交易标的的经营情况
     武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生
 型制氯装置和自动反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气
 电、核电、石油、化工等项目，生产经营情况良好。武汉兴达高最近两年主要
 财务数据（未经审计）如下：

                                                             单位：人民币元

      项目        2020 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日

   资产总额         84,976,067.64                 100,121,860.47

   负债总额         47,115,632.03                 57,612,865.76

   净资产           37,860,435.61                 42,508,994.71

      项目              2020 年度                   2021 年度

   营业总收入       55,101,587.23                 56,740,137.98

   净利润              5,395,757.00                4,593,461.76

     2、交易完成前后武汉兴达高股权结构为：
序                          交易前                       交易后
号 股东名称      出资额(万元)   持股比例(%)   出资额(万元)   持股比例(%)
   襄阳博亚精
1 工 装 备 股 份 612.00         51.00         720.00               60.00
   有限公司
2 武汉安培龙环 588.00           49.00         480.00               40.00%
   境科技有限公
   司
合计              1200.00           100%        1200.00        100%
       3、此次交易完成后，武汉兴达高仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
       3.1、公司不存在为武汉兴达高提供担保、财务资助、委托理财的情形，与
 武汉兴达高也不存在经营性往来情况。
       3.2、武汉兴达高不存在为他人提供担保、财务资助等情行，与武汉安培龙
 也不存在经营性往来情况。

       3.3、经查询中国执行信息公开网，未找到武汉兴达高的失信执行人记录。

       （三）股权转让协议主要内容
       甲方：武汉安培龙环境科技有限公司
       乙方：襄阳博亚精工装备股份有限公司
       1、 股权转让价格及转让款支付方式及支付期限
       1.1 甲方同意将其持有的目标公司 9% 的股权对应出资人民币 108.00 万元以
 人民币 393.5781 万元价格转让给乙方。甲方承诺有权出让目标股权，并已得到
 其公司内部权力机构认可。
       1.2 乙方同意以人民币 393.5781 万元的价格受让甲方持有的目标公司 9%的
 股权。乙方承诺有权受让目标股权，并已得到其内部权力机构认可。
       1.3 乙方同意于本协议生效后 5 个工作日内将前款所述股权转让款通过银行
 转账方式支付给甲方。
       2 交割
       2.1 交割指根据本协议约定对目标股权进行股东名册的变更完成。
       2.2 交割日定为乙方按照本协议第 1 条所述的银行转账的方式向甲方支付股
 权转让价款之日。


       三、控股子公司减资事宜
       （一）减资主体基本情况
       名称：武汉安培龙环境科技有限公司
       住所：武汉市洪山区东湖东路 2 号 04C
       企业类型：有限责任公司
     法定代表人：颜普成
     注册资本：306 万元人民币
     主营业务：环保设备、机电产品、电气自动化控制系统设备及仪器仪表的
 研发、设计、制造和销售；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
 门批准后方可开展经营活动）
     （二）本次减资前后股权结构
序 股东名称/姓              减资前                          减资后
号 名            出资额(万元)   持股比例(%)      出资额(万元)   持股比例(%)
    襄阳博亚精
1 工装备股份     700.74               51%        0                   0
    有限公司
2 颜普成         193.81               14.1054%   193.81              28.79%
3 李红丽         122.42               8.9098%    122.42              18.18%
4 龚明           61.21                4.4549%    61.21               9.09%
5 彭文瀚         61.21                4.4549%    61.21               9.09%
6 刘建明         61.21                4.4549%    61.21               9.09%
7 鲁大伟         51.00                3.7118%    51.00               7.57%
8 胡根珍         20.40                1.4847%    20.40               3.03%
9 苏丽           20.40                1.4847%    20.40               3.03%
10 周正亚        20.40                1.4847%    20.40               3.03%
11 刘冬晖        20.40                1.4847%    20.40               3.03%
12 韦振华        20.40                1.4847%    20.40               3.03%
13 袁峰          10.20                0.7424%    10.20               1.52%
14 李鹏飞        10.20                0.7424%    10.20               1.52%
合计             1374.00              100%       673.26              100%

     （三）武汉安培龙一年一期主要财务数据（未经审计）：

                                                                   单位：人民币元
       项目          2020 年 12 月 31 日             2021 年 12 月 31 日

     资产总额              3,037,320.21                25,929,094.99

     负债总额                   0                            0

      净资产               3,037,320.21                25,929,094.99

       项目               2021 年 12 月                   2021 年

    营业总收入                  0                            0

      净利润                   3.22                        12.78

     （四）减资协议的主要内容
    甲方（法人股东）：襄阳博亚精工装备股份有限公司
    乙方（自然人股东）：颜普成、龚明、彭文瀚、李红丽、刘建明、鲁大伟、
胡根珍、苏丽、周正亚、刘冬晖、韦振华、袁峰、李鹏飞
    丙方：武汉安培龙环境科技有限公司
    1、减资协议
    1.1 全体股东（即甲方、乙方）均同意，将目标公司注册资本由 1374 万
元减少至 673.26 万元。
    1.2 各方同意，甲方进行减资后，目标公司支付甲方减资对价款人民 币
1502.02 万元，甲方不再持有目标公司股权；乙方出资不变，并取得目标公
司 100%股权。
    1.4 丙方应当在本协议生效之日起（5）个工作日内，以目标公司的名义
向甲方支付减资对价款人民币 1502.02 万元。
    1.5 本协议生效后，目标公司应当立即着手办理本次减资的工商变更 登
记，甲方、乙方应予以配合。目标公司应当及时完成本次减资的工商变更登
记手续，向乙方签发出资证明，并相应修改公司章程。
    2 费用承担
    2.1 本次减资过程中发生的有关费用（包括但不限于税费、公证费、 评
估费、审计费、工商变更登记费、以及其他政府规费等费用），由各方根据
法律规定承担。
    五、本次交易的目的及对公司的影响
    本次交易前，公司直接、间接持有武汉兴达高 75.99%的股权，武汉安培龙
其他股东持有武汉兴达高 24.01%的股权。武汉安培龙的其他股东系武汉兴达高
的主要经营层及核心骨干成员，基于对武汉兴达高未来发展的强烈信心，其希
望提高对武汉兴达高的持股比例达到 40%。为激励武汉兴达高核心团队的积极
性，在不影响控制权的基础下，公司同意了上述要求，由此产生本次交易。
    本次交易属于公司在控股子公司层面的股权结构调整，使公司控股子公司
武汉兴达高股权结构更加清晰，提高了其核心团队的持股比例，增强了武汉兴
达高的经营活力和动力，交易完成后，武汉兴达高仍为公司控股子公司，对公
司的财务状况及经营成果无重大影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情
形。同时，由于武汉安培龙未开展生产经营活动，无对外债务，不存在对债权
人产生不利影响的情况。

    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、《股权转让协议》；

    3、《武汉安培龙环境科技有限公司减资协议》；

    4、武汉安培龙财务报表；

    5、武汉兴达高财务报表；

    6、武汉兴达高股东全部权益价值项目资产评估报告【天兴评报字（2021）

第 0839 号】



        特此公告。



                                            襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022 年 3 月 1 日