证券代码：300971         证券简称：博亚精工            公告编号：2022-008


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议于 2022 年 2 月 22 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 2 月

26 日上午 9:00 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席

董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》

的规定。

    会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下

决议：

    一、审议通过《关于购买控股子公司持有的股权暨控股子公司减资的议案》

    公司董事会同意公司以自有资金 393.5781 万元人民币购买控股子公司武汉

安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）持有的武汉兴达高技术工

程有限公司（以下简称“武汉兴达高”）9%的股份，同时，同意将控股子公司

武汉安培龙的注册资本由目前的 1374.00 万元减少到 673.26 万元，公司以减资方

式退出武汉安培龙，武汉安培龙应向公司支付减资对价款人民币 1502.02 万元。

此次交易完成后，公司不再持有武汉安培龙股权，直接持有武汉兴达高 60%的股

权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购

买控股子公司持有的股权暨控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、《股权转让协议》；

    3、《武汉安培龙环境科技有限公司减资协议》。
特此公告。



             襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                 董事会

                          2022 年 3 月 1 日