证券代码：300971         证券简称：博亚精工             公告编号：2022-013



                     襄阳博亚精工装备股份有限公司

             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 19 日召
开了第四届董事会第十六次会议，会议决定于 2022 年 4 月 7 日召开公司 2022
年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程
等的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日（星期四） 下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 7 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2021 年 4 月 7 日（星
期四）9:15-15:00。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表
决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东只能选择其中一种方式。

    6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 31 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日 2022 年 3 月 31 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：

    湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号，公司办公楼 313 会议室。

       二、会议审议事项

                      表一：本次股东大会提案名称及编码表


提案                                                           备注
                             提案名称                      该列打勾的项
编码
                                                           目可以投票

                              非累积投票提案

1.00     《关于修改<公司章程>的议案》                           √
    上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票
并将结果予以披露。

       三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执
照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件（附件 1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证原件。

    （2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印
件，股东授权委托书原件（附件 1）和有效持股凭证原件；

    （3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2022 年 4 月 6 日（星
期三）17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附
件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受
电话登记。

    2、登记时间：2022 年 4 月 6 日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00。

    3、登记地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号公司董事会办
公室

    4、会议联系方式：

    联系人：李旭东

    联系电话：0710—3333670

    邮箱：boyabgs@163.com
    邮编：441004

    现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 3。

    五、备查文件

    1、襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

    六、附件

     1、《授权委托书》；

     2、股东参会登记表；

     3、参加网络投票的具体操作流程。

     特此通知。




                                           襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022 年 3 月 22 日
附件 1：

                                授权委托书

       兹全权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席襄阳博亚精工装
备股份有限公司于 2022 年 4 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会现场会
议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，
如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。


提案                                            备注
                    提案名称                该列打勾的项   同意   反对   弃权
编码                                         目可以投票


                               非累积投票提案

1.00     《关于修改<公司章程>的议案》            √

    注：

    1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需
要股东法定代表人签字并加盖公章。

    2、请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只
能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投
票。

   3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
   委托人姓名或名称：_____________________________________________

   （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

   委托人身份证或营业执照号码：___________________________________

   委托人股东账号：_______________________________________________

   委托人持股的性质及数量：_______________________________________
受托人姓名（签名）：___________________________________________

受托人身份证号码：_____________________________________________

委托日期：         年     月       日
附件 2：

                            股东参会登记表

个人股东姓名/
法人股东名册
身份证号/法人股东营                法人股东法定代表人
业执照号                           姓名
股东帐号                           持股数量
出席会议人员名称                   是否委托
受托人姓名                         受托人身份证号
联系电话                           电子邮箱
联系地址                           邮政编码

  注：

  1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮
件方式送达公司，不接收电话登记。

  3、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格
式自制均有效。
附件 3：

                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350971；投票简称：博亚投票。

    2、议案设置及意见表决：

    （1）议案设置


                                                                       备注
提案
                               提案名称                           该列打勾的项
编码
                                                                   目可以投票

                                非累积投票提案

 1.00               《关于修改<公司章程>的议案》                        √

    （2）填报表决意见

   本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 4 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 7 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。