证券代码：300971         证券简称：博亚精工             公告编号：2022-011


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议于 2022 年 3 月 16 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 3 月

19 日上午 9:30 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席

董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规

的规定。

    会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下

决议：

    一、会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟

对《公司章程》有关条款进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》 公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2022 年 4 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体

内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。



             襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                 董事会

                         2022 年 3 月 22 日